证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-023
泛海控股股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间：2021年2月1日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月1日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2月1日9:15－15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。
3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司副董事长、总裁张喜芳先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日2021年1月25日，公司股东合计39,260名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 名，代表股份3,733,035,540 股，占公司有表决权股份总数的 71.8416%。会议具体出席情况如下：
1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份3,704,060,606股，占公司有表决权股份总数的71.2840%。
2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份28,974,934股，占公司有表决权股份总数的0.5576%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表（以下简称“中小投资者”）共计8名，代表股份31,765,928股，占公司有表决权股份总数的0.6113%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：
（一）关于聘请会计师事务所的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于增补公司第十届董事会董事的议案（累积投票）
1. 关于增补张建军为公司第十届董事会董事的议案；
2. 关于增补刘国升为公司第十届董事会董事的议案。
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第十届董事会非独立董事，任期同公司第十届董事会。
本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总（议案1）
表决情况
议案序号和名称 同意 反对 弃权 表决
分类 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%） 结果
出席会议所有
3,732,972,940 99.9982 62,500 0.0017 100 0.0001
一、关于聘请会计师事 有表决权股东 通过
务所的议案 其中，中小投资者
表决情况 31,703,328 99.8029 62,500 0.1968 100 0.0003
投票结果汇总（议案2，累积投票制）
议案序号和名称 表决结果
分类 获得表决权数合计（票） 比例（%） 表决结果
关于增补张建军为公司第 出席会议所有有表决权股东 3,731,087,019 99.9478
二、关于增补公 十届董事会董事的议案 其中，中小投资者表决情况 29,817,407 93.8660 当选
司第十届董事会
董事的议案 关于增补刘国升为公司第 出席会议所有有表决权股东 3,730,556,492 99.9336 当选
十届董事会董事的议案 其中，中小投资者表决情况 29,286,880 92.1959
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：黄小雨、杨雯。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月二日
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