泛海控股:2021年第三次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2021-02-02 00:00:00
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    证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2021-023
    
    泛海控股股份有限公司
    
    2021年第三次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、重要提示
    
    (一)本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
    
    (二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    
    二、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1. 会议召开时间
    
    现场会议召开时间:2021年2月1日下午14:30。
    
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 2月1日9:15-15:00期间的任意时间。
    
    2. 会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。
    
    3. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
    
    4. 会议召集人:公司董事会。
    
    5. 会议主持人:公司副董事长、总裁张喜芳先生。
    
    6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《泛海控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    截至股权登记日2021年1月25日,公司股东合计39,260名。
    
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 名,代表股份3,733,035,540 股,占公司有表决权股份总数的 71.8416%。会议具体出席情况如下:
    
    1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 5 名,代表股份3,704,060,606股,占公司有表决权股份总数的71.2840%。
    
    2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 7 名,代表股份28,974,934股,占公司有表决权股份总数的0.5576%。
    
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表(以下简称“中小投资者”)共计8名,代表股份31,765,928股,占公司有表决权股份总数的0.6113%。
    
    公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    
    三、会议审议表决情况
    
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议通过了以下议案:
    
    (一)关于聘请会计师事务所的议案
    
    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,该议案获表决通过。
    
    (二)关于增补公司第十届董事会董事的议案(累积投票)
    
    1. 关于增补张建军为公司第十届董事会董事的议案;
    
    2. 关于增补刘国升为公司第十届董事会董事的议案。
    
    上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东(包括股东授权代表)所持表决权的二分之一以上,上述人员均当选为公司第十届董事会非独立董事,任期同公司第十届董事会。
    
    本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下:
    
                                                     投票结果汇总(议案1)
                                                                   表决情况
        议案序号和名称                                  同意                   反对                   弃权           表决
                                  分类         股数(股)   比例(%) 股数(股)  比例(%)股数(股)   比例(%)  结果
                              出席会议所有
                                                   3,732,972,940    99.9982       62,500     0.0017          100      0.0001
     一、关于聘请会计师事     有表决权股东                                                                            通过
     务所的议案             其中,中小投资者
                                  表决情况           31,703,328     99.8029       62,500     0.1968          100      0.0003
                                              投票结果汇总(议案2,累积投票制)
                  议案序号和名称                                                表决结果
                                                         分类            获得表决权数合计(票)     比例(%)    表决结果
                      关于增补张建军为公司第   出席会议所有有表决权股东             3,731,087,019         99.9478
     二、关于增补公    十届董事会董事的议案    其中,中小投资者表决情况                29,817,407         93.8660    当选
     司第十届董事会
     董事的议案       关于增补刘国升为公司第   出席会议所有有表决权股东             3,730,556,492         99.9336    当选
                       十届董事会董事的议案    其中,中小投资者表决情况                29,286,880         92.1959
    
    
    四、律师出具的法律意见
    
    (一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所。
    
    (二)律师姓名:黄小雨、杨雯。
    
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    
    五、备查文件
    
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    (二)北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
    
    特此公告。
    
    泛海控股股份有限公司董事会
    
    二〇二一年二月二日

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