证券代码:600650/900914 证券简称:锦江投资/锦投B股 公告编号:2021-005
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 本次调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大
会审议。? 本次调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款尚需向市场监督管理部门
办理变更登记与备案。上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议,于2021年1月29日下午在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到9名。会议一致审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
一、调整公司经营范围
根据公司的战略发展规划及产业整合方向,公司将依托智能化、数字化、在线化技术,连接和协同集团内相关产业链优势资源,线上线下融合,打造一站式生活服务平台。根据上述战略规划,结合公司实际经营需要,拟对公司经营范围调整如下:
原经营范围:车辆服务、物流服务(普通货物的仓储、装卸、加工、包装及相关信息处理服务和有关咨询服务;提供供应链、仓储、运输、库存、采购订单的管理和咨询服务,计算机软件的开发与技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营);国内货物运输代理业务、国际货物运输代理业务)、旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公用房出租、房地产开发经营,提供商场的场地。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
调整后的经营范围:计算机网络工程,网页设计制作,计算机软硬件开发、维护,计算机系统集成,软件设计,从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务,文化艺术交流策划,商务信息咨询,企业营销策划,企业形象策划,市场信息咨询与调查,会务会展服务,公关活动策划,体育赛事策划,礼仪服务,企业管理咨询,品牌管理,广告设计、制作、代理、发布,旅游咨询,票务代理,订房服务,酒店和餐饮信息咨询服务,国内贸易,实业投资,自有设备租赁,广告电视节目制作,电影发行,电影制片,电子出版物制作,旅行社业务,食品经营,第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售,增值电信业务,车辆服务、物流服务(普通货物的仓储、装卸、加工、包装及相关信息处理服务和有关咨询服务;提供供应链、仓储、运输、库存、采购订单的管理和咨询服务,计算机软件的开发与技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营);国内货物运输代理业务、国际货物运输代理业务)、旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公用房出租,提供商场的场地。(具体以市场监督管理部门核准的经营范围为准)
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上述调整经营范围事项尚需提请股东大会审议通过
二、修订《公司章程部分条款》
根据公司的战略发展规划及产业整合方向,公司将依托智能化、数字化、在线化技术,连接和协同集团内相关产业链优势资源,线上线下融合,打造一站式生活服务平台。根据上述战略规划,以及《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际经营需要,公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订:
修改 原章程条款内容 修改后章程条款内容
条款
公 司 上海锦江国际实业投资股份有限公司 上海锦江在线网络服务股份有限公司
名称
第 公(中司文注全册称名)称上:海锦江国际实业投资股份公司注册名称:
四条 有限公司 有(中限文公全司称)上海锦江在线网络服务股份
(英文全称) Shanghai Jin Jiang (英文全称) Shanghai Jin Jiang Online
International Industrial Investment Network Service Co., Ltd.
Co., Ltd.
第十 首本席章程运营所官称、其他首席高财级管务官理、人首员席是指投资公司官、的本首章席程运所营官称、其他首席高财级管务理官、人员首席是指投公资司官的、
一条 首席信息官、副总裁、董事会秘书,以及 首席信息官、执行总裁、副总裁、董事会
董事会确定的其他人员。 秘书,以及董事会确定的其他人员。
修改 原章程条款内容 修改后章程条款内容
条款
第十 公及司国际的经货运营宗代旨理:业以为城主市,客根运据、市汽场车需服求务兼公司的经营宗旨:依托智能化、数字化、
四条 营其它第三产业,为海内外客人提供最佳 在链优线势化资技源术,,连线接上和线协下同融集合团,打内造相一关站产式业
的服务,为上海的对外政治、经济、文化 生活服务平台。
交流提供一个良好的环境。
第十 络经依工法程登,记网,页公设司计的制经作营,范计围算:机计软算硬机件开网
五条 发、维护,计算机系统集成,软件设计,
从事信息技术领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务,电子商务,文
化艺术交流策划,商务信息咨询,企业营
销策划,企业形象策划,市场信息咨询与
调查,会务会展服务,公关活动策划,体
经依法登记,公司的经营范围:车辆服务、育赛事策划,礼仪服务,企业管理咨询,
物流服务[普通货物的仓储、装卸、加工、品牌管理,广告设计、制作、代理、发布,
包装、配送及相关信息处理服务和有关咨 旅游咨询,票务代理,订房服务,酒店和
询服务;提供供应链、仓储、运输、库存、餐饮信息咨询服务,国内贸易,实业投资,
采购订单的管理和咨询服务,计算机软件 自有设备租赁,广告电视节目制作,电影
的开发与技术服务(涉及许可凭许可证经 发行,电影制片,电子出版物制作,旅行
营);国内货物运输代理业务、国际货物运 社业务,食品经营,第一类医疗器械销售、
输代理业务]、旅游服务(非旅行社接待业 第二类医疗器械销售,增值电信业务,车
务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公用 辆服务、物流服务(普通货物的仓储、装
房出租、房地产开发经营,提供商场的场 卸、加工、包装及相关信息处理服务和有
地。 关咨询服务;提供供应链、仓储、运输、
库存、采购订单的管理和咨询服务,计算
机软件的开发与技术服务(涉及许可经营
的凭许可证经营);国内货物运输代理业
务、国际货物运输代理业务)、旅游服务(非
旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业
管理、办公用房出租,提供商场的场地。
(具体以市场监督管理部门核准的经营范
围为准)
修改 原章程条款内容 修改后章程条款内容
条款
第三 公公司司股董份事、5%监以事上、的高股级东管,理将人其员持、有持的有本本公
十一 司股票或者其他具有股权性质的证券在
条 公公司司董股份事、5%监以事上、的高股级东管,理将人其员持、有持的有本本公月买内入又后买6入个,月由内此卖所出得,收或益者归在本卖公出司后所6有个,
司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖 本公司董事会将收回其所得收益。但是,
出后6个月内又买入,由此所得收益归本 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
公司所有,本公司董事会将收回其所得收 5%以上股份的以及国务院证券监督管理
益。但是,证券公司因包销购入售后剩余 机构规定的其他情形除外。
股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
受6个月时间限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权
公司董事会不按照前款规定执行的,股东 性质的证券,包括其配偶、父母、子女持
有权要求董事会在30日内执行。公司董事 有的及利用他人账户持有的股票或者其
会未在上述期限内执行的,股东有权为了 他具有股权性质的证券。
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 公司董事会不按照第一款规定执行的,股
提起诉讼。 东有权要求董事会在30日内执行。公司董
公司董事会不按照第一款的规定执行的, 事会未在上述期限内执行的,股东有权为
负有责任的董事依法承担连带责任。 了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的,
负有责任的董事依法承担连带责任。
第一 …(…四)应当对公司定期报告签署书面确认
百条 …… 意见。保证公司所披露的信息真实、准确、
(四)应当对公司定期报告签署书面确认 完整;董事无法保证定期报告内容的真实
意见。保证公司所披露的信息真实、准确、性、准确性、完整性或者有异议的,应当
完整; 在书面确认意见中发表意见并陈述理由,
…… 公司应当披露。公司不予披露的,董事可
以直接申请披露。
……
第一 董事会由9-13名董事组成,董事会的具体 董事会由9-13名董事组成,董事会的具体
一百 人设数董事由长股东1人大,会可在以此设区副间董内事确长定。1-董3事人会。人设董数事由长股东1大人会,在可此以区设副间董内事确长定。1-董3事人会,
十六 公司董事会成员中应当有三分之一以上独 其中常务副董事长1人。公司董事会成员
条 立…董…事。 …中…应当有三分之一以上独立董事。
修改 原章程条款内容 修改后章程条款内容
条款
第一 公司副董事长协助董事长工作,董事长不 能公履司行副董职务事或长者协不助履董行事职长务工的作,,由董常事长务不副
百二 能履行职务或者不履行职务的,由副董事 董事长履行职务;常务副董事长不能履行
十三 事长长履的行,职由务半(公数司以有上两董位事或共两同位推以举上的副副董董职职务务(或公者司不有履两行位职或务两的位,以由上副副董董事事长长履的行,
条 事长履行职务);副董事长不能履行职务或 由半数以上董事共同推举的副董事长履行
者不履行职务的,由半数以上董事共同推 职务);副董事长不能履行职务或者不履行
举一名董事履行职务。 职务的,由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。
第一 公解司聘。设首席执行官一名,由董事会聘任或公解司聘设。首席执行官一名,由董事会聘任或
百三 公司根据工作需要,由首席执行官提名, 公司根据工作需要,由首席执行官提名,
十四 官可、设首首席席信运息营官官各、一首席名,财副务总官裁、首若干席投名,资可官设、首首席席信运息营官官各、一首名席,财执务官行、总首裁席、投副资总
条 由董事会聘任或解聘。 裁若干名,由董事会聘任或解聘。
…… ……
第一 …首…席执行官、首席运营官应当根据董事会首……席执行官、首席运营官、执行总裁应当
百三 或者监事会的要求,向董事会或者监事会 根据董事会或者监事会的要求,向董事会
十八 金报运告公用情司况重和大合盈亏同情的签况。订首、席执执行情行官况、必须资或行者情监况事、资会金报告运用公情司重况大和盈合同亏情的签况订。、首执席
条 保证该报告的真实性。 执行官必须保证该报告的真实性。
…… ……
十二第一的首席日常运运营营官协。首助席首席财务执官行、官副全面总裁负责协助公司首的首日席运常营运官营协。首助首席席财执务官行官、全执面行负总责裁公、司副
条 百 席执行官管理公司部分经营业务或承担部 总裁协助首席执行官管理公司部分经营业
四 分内部管理职能。 务或承担部分内部管理职能。
第一 …(…一)应当对董事会编制的公司定期报告
百五 …… 进行审核并提出书面审核意见;监事应当
十四 (一)应当对董事会编制的公司定期报告 签告内署容书面的真确实认意性见、准。监确事性无、完法整保性证或定者期有报
条 进……行审核并提出书面审核意见; 异议的,应当在书面确认意见中发表意见
并陈述理由,公司应当披露。公司不予披
露的,监事可以直接申请披露。
……
八条二第版本章本的程章以程中文与本书章写程,有其歧他义任时何语,以种或在上不同海版本本章程的以章中程文与本书写章,程其有歧他任义时何语,种以或在不上同海
百 市工商行政管理局最近一次核准登记后的 市市场监督管理局最近一次核准登记后的
零 中文版章程为准。 中文版章程为准。
除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
上述修订《公司章程》部分条款事项尚需提请股东大会审议通过。
三、其他事项
本次经营范围的调整及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门的最终核准结果为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2021年1月30日
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