证券代码:000996 证券简称:中国中期 公告编号:2021-009
中国中期投资股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司(以下简称“公司”、“中国中期”)第八届董事会临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年1月22日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2021年1月26日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事6人,亲自出席董事6人,公司董事长姜新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与全资子公司签署股份转让协议的议案》
2021年1月26日,公司与全资子公司深圳中期信息服务有限公司(以下简称“深圳中期”)、中期财富管理有限公司(以下简称“中期财富”)分别签署了《股份转让协议》,协议约定深圳中期将持有中国国际期货有限公司4.75%的股权转让给中国中期;中期财富将持有中国国际期货有限公司4.99%的股权转让给中国中期。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会临时会议决议
特此公告
中国中期投资股份有限公司董事会
2021年1月27日
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