证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-009
金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年1月26日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由温建怀先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（1名董事委托出席）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举温建怀先生为公司第四届董事会董事长的
议案》
根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，经公司董事会提名，同意选举温建怀先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于选举潘孝贞先生为公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，经公司董事会提名，同意选举潘孝贞先生为公司第四届董事会副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：
1、董事会战略委员会委员：温建怀、潘孝贞、郭星、余明阳、崔丽丽，其中温建怀为委员会主任。
2、董事会审计委员会委员：温建北、章颖薇、崔丽丽，其中独立董事章颖薇为委员会主任。
3、董事会提名委员会委员：潘孝贞、章颖薇、崔丽丽，其中独立董事崔丽丽为委员会主任。
4、董事会薪酬与考核委员会委员：温建怀、章颖薇、余明阳，其中独立董事余明阳为委员会主任。
公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起三
年。以上人员的简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（四）审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》
根据《公司法》、《公司章程》之有关规定，经董事长提名，董事会同意聘任潘孝贞先生为公司第四届总裁（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（五）审议通过《关于聘任朱灵先生为公司副总裁、财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任朱灵先生为公司副总裁、财务总监，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（六）审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司董事长提名，同意聘任陈建波先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（七）审议通过《关于聘任孙维革先生为公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任孙维革先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（八）审议通过《关于聘任王永辉先生为公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任王永辉先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（九）审议通过《关于聘任李子飞先生为公司总裁助理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任李子飞先生为公司总裁助理，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（十）审议通过《关于聘任贾斌先生为公司总裁助理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，经公司总裁提名，同意聘任贾斌先生为公司总裁助理，任期自董事会通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021年1月26日
附：相关人员简历
温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专
学历，系公司创始人之一。曾任职于中国建设银行厦门市分行中山支
行，厦门市建潘卫厨有限公司董事长。现任金牌厨柜家居科技股份有
限公司董事长，厦门市建潘集团有限公司执行董事，北京永安企业商
会名誉会长，厦门永安商会名誉会长，集美大学第六届校董。
潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，大
学本科学历，高级管理工程师，注册房地产估价师，注册土地估价师，
系公司创始人之一。曾任厦门市建潘卫厨有限公司总经理。现任金牌
厨柜家居科技股份有限公司副董事长、总裁，厦门市建潘集团有限公
司监事，全国工商联家具装饰业商会橱柜专委会会长，中国五金制品
协会整体厨房分会会长，厦门市工商联（总商会）副主席。曾先后荣
获“2019厦门市杰出人才”、“2019海西商界十大领袖人物”、“厦门
特区建设30周年厦门商界人物贡献奖”、“2017中国家居十大产业人
物”等荣誉。
温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，毕业
于厦门大学艺术教育学院油画专业。历任建潘卫厨企划设计、研发设
计总监。现任泗阳建潘置业有限公司董事长，金牌厨柜家居科技股份
有限公司董事、首席设计师、厦门橙鸟美家科技有限公司执行董事、
福建建材家居商会会长。
郭星先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，硕士。
历任新华社《中国市场》杂志执行主编，《销售与管理》杂志联席发
行人兼总编辑，北京华夏基石企业管理咨询有限公司高级合伙人。现
任华夏基石管理研究院院长，基石咨询（北京）有限公司董事长，淬
炼商学院国际专家委员会主席。
章颖薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，硕士，
注册会计师、教授。历任厦门集美大学工商管理学院财务会计副教授、
教授。现任厦门集美大学财经学院财务会计教授。
余明阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，经济
学博士、复旦大学、北京大学管理学博士后，教授、博士生导师。历
任深圳大学教授、系主任，上海交通大学教授。现任上海交通大学安
泰经济与管理学院教授，上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。
崔丽丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，博士、
研究员、博士生导师。历任上海市互联网经济咨询中心分析师，上海
财经大学讲师，新加坡国立大学访问学者，上海财经大学副教授。现
任上海财经大学信息管理与工程学院副教授、博士生导师，上海财经
大学信息管理与工程学院电子商务研究所研究员，执行所长
朱灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，大
学本科学历。先后任职于湖北省石化厅驻咸宁办、湖北飞达玻璃
股份有限公司、广州蒙特利实业有限公司、建潘卫厨。现任金牌
厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监。
陈建波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，
大学本科学历。先后任职于江西省送变电建设公司、厦门灿坤实
业股份有限公司、明达（厦门）塑胶有限公司、升汇集团、建潘
卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、董事会秘书、
战略运营部总监、行政职能中心总监。
孙维革先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出
生，大学本科学历。先后任职于广东健力宝集团有限公司、广州
立白企业集团有限公司、三棵树涂料股份有限公司、北京东方雨
虹防水技术股份有限公司、福建辉煌厨卫有限公司。现任厦门金
牌厨柜股份有限公司副总裁、大营销中心总经理。
王永辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，
大学本科学历。先后任职于香港八分钟洗涤集团、双辽市人民政
府办公室、北京科宝博洛尼集团、建潘卫厨。现任金牌厨柜家居
科技股份有限公司副总裁、工程事业中心总经理。
李子飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，
研究生学历。先后任职于大地幼教机构厦门大地幼儿园、福建厦
华社区服务网络有限公司、厦门南天竺文化传播有限公司、建潘
卫厨。现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、桔家衣柜
事业中心执行董事。
贾斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，
大学本科学历。先后任职于戴尔（中国）公司、厦门艾佩斯电力
设施有限公司、泉州泽仕通科技有限公司、建潘卫厨。现任金牌
厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、生产总监。
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