证券代码：002766 证券简称：ST索菱 公告编号：2021-003
深圳市索菱实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2021年1月14日（星期四）下午14：30；网络投票日期和时间：2021年1月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月14日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年1月14日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年1月14日（现场股东大会结束当日）15：00。
（2）会议地点：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：副董事长萧行杰先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东共8人，代表有效表决权的股份总计48,112,710股，占公司有表决权股份总数的11.4078％，其中：
（1）现场出席本次会议的股东共1人，代表有表决权的股份数47,778,010股，占公司股份总数的11.3284％；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数334,700股，占上市公司总股份的0.0794％。
公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
广东国晖律师事务所派律师王兵、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
现场表决情况：同意47,778,010股；反对0股；弃权0股；
网络表决情况：同意334,700股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 48,112,710 股，占出席会议所有股东有效表决票的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意334,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》。
现场表决情况：同意47,778,010股；反对0股；弃权0股；
网络表决情况：同意274,400股；反对60,300股；弃权0股。
表决结果：同意 48,052,410 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.8747%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1253%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意274,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.9839%；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的18.0161%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
现场表决情况：同意47,778,010股；反对0股；弃权0股；
网络表决情况：同意334,700股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 48,112,710 股，占出席会议所有股东有效表决票的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意334,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于注册地址变更及修订<公司章程>的议案》。
现场表决情况：同意47,778,010股；反对0股；弃权0股；
网络表决情况：同意334,700股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 48,112,710 股，占出席会议所有股东有效表决票的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东总表决情况：同意334,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东国晖律师事务所王兵律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会见证之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。
2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会见证之法律意见书》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2021年1月15日
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