佰仁医疗:第二届监事会第一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-01-15 00:00:00
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证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2021-002
    
    北京佰仁医疗科技股份有限公司
    
    第二届监事会第一次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月14日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。由于本次监事会会议为公司监事会换届选举后的第一次会议,为尽快使得第二届监事会履行监事义务和责任,公司全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会王东辉女士召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3人;会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
    
    与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:
    
    (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    
    公司第二届监事会非职工代表监事已经 2021年第一次临时股东大会选举产生,职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议选举王东辉担任公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    
    上述议案的具体内容,详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-003)。
    
    特此公告。
    
    北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
    
    2021年1月15日

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