*ST界龙:第九届第五次临时董事会决议公告

来源:巨灵信息 2021-01-15 00:00:00
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    证券代码:600836 证券简称:*ST界龙 编号:临2021-003
    
    上海易连实业集团股份有限公司
    
    第九届第五次临时董事会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届第五次临时董事会会议通知于2021年1月13日以书面、微信及电子邮件等方式发出,通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2021年1月14日以通讯方式召开,出席会议董事应到7人,实到7人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事表决,会议形成如下决议:
    
    一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。
    
    因个人原因,公司董事黄易丰先生、刘正元先生提出辞去董事职务,该等辞职报告送达即生效。为保证公司董事会工作正常开展,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名李文德先生、陈龙先生为公司第九届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第九届董事会任期届满。
    
    本议案进行逐项表决,结果如下:
    
    (1)提名李文德先生为公司第九届董事会董事候选人;
    
    同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    (2)提名陈龙先生为公司第九届董事会董事候选人;
    
    同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    
    本议案需提交公司股东大会审议。
    
    本议案具体内容详见公司《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》(临2021-004)。
    
    二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    
    公司将于2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(临2021-005)。
    
    同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告
    
    上海易连实业集团股份有限公司董事会
    
    二○二一年一月十四日

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