杰普特:2021年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2021-01-15 00:00:00
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证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2021-005
    
    深圳市杰普特光电股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有被否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一)股东大会召开的时间:2021年1月14日
    
    (二)股东大会召开的地点:广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路
    
    科姆龙科技园A栋12楼会议室
    
    (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    
    其持有表决权数量的情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                      10
     普通股股东人数                                                     10
     2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         46,019,194
     普通股股东所持有表决权数量                                  46,019,194
     3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
     例(%)                                                             49.8212
     普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          49.8212
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议由公司董事会召集,董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
    
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事8人,以现场结合通讯方式出席8人;
    
    2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
    
    3、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均以现场
    
    结合通讯方式列席了本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一)累积投票议案表决情况
    
    1、关于增补董事的议案
    
     议案序号      议案名称       得票数    得票数占出席会议有   是否当选
                                            效表决权的比例(%)
     1         《关于补选董事    46,017,588               99.9965  是
               的议案》
    
    
    (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
    
     议案    议案名称           同意              反对            弃权
     序号                  票数    比例(%)票数  比例(%)票数  比例(%)
     1      《关于补选    6,787,248   99.9763     0    0.0000     0    0.0000
            董事的议案》
    
    
    (三)关于议案表决的有关情况说明
    
    1、议案1属于普通决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持
    
    表决权的二分之一以上通过。2、议案1对中小投资者进行了单独计票三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所
    
    律师:郑素文、赵蔚2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。
    
    特此公告。
    
    深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
    
    2021年1月15日
    
    ? 报备文件
    
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    (三)本所要求的其他文件。

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