证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-003
金发科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年1月13日在公司2021年第一次临时股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。
本次会议于2021年1月13日公司2021年第一次临时股东大会结束后，以现场及视频通讯会议方式在公司会议室召开。会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名，会议由袁志敏先生召集和主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
公司董事会选举袁志敏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
2021年1月13日经本公司股东大会审议通过了第七届董事会董事人选。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 战略委员会 袁志敏 朱乾宇、肖胜方、孟跃中、李建军
2 提名委员会 肖胜方 孟跃中、袁志敏
3 薪酬与考核委员会 朱乾宇 杨雄、袁志敏
4 审计委员会 杨雄 肖胜方、宁红涛
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》
根据《金发科技股份有限公司章程（2020年修订）》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经公司董事长袁志敏先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。
独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。
序号 姓名 担任职务 同意票
1 李南京 总经理 11票
2 戴耀珊 董事会秘书 11票
上述高级管理人员简历详见同日公告的《金发科技关于聘任高级管理人员的公告》。
四、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。
独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意。
序号 姓名 担任职务 同意票
1 吴敌 副总经理 11票
2 陈平绪 副总经理 11票
3 戴福乾 副总经理 11票
4 黄河生 副总经理 11票
5 袁长长 副总经理 11票
6 杨楚周 副总经理 11票
7 奉中杰 财务总监（财务负责人） 11票
上述高级管理人员简历详见同日公告的《金发科技关于聘任高级管理人员的公告》。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任曹思颖女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月十四日
附件：证券事务代表简历附件：证券事务代表简历
曹思颖：现任公司证券事务代表，广东财经大学管理学硕士，中级会计师。2010年加入公
司，曾任质量与责任成本会计师和应付账款会计师。兼任广东上市公司协会证券事务代表工
作委员会副主任委员。曾荣获首届“金圆桌奖”董秘好助手。
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