莱绅通灵:2021年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2021-01-09 00:00:00
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    证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2021-003
    
    莱绅通灵珠宝股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2021年1月8日
    
    (二) 股东大会召开的地点:南京市雨花台区花神大道19号公司会议室
    
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     14
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            247,718,040
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          72.7568
     份总数的比例(%)
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由公司董事长沈东军先生主持。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事8人,出席8人,其中董事马峻先生、蔄毅泽女士、陈传明先
    
    生以通讯方式参加;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司财务负责人刘祝君先生列席本次股东大会。二、 议案审议情况
    
    (一) 累积投票议案表决情况
    
    1、关于选举非独立董事的议案
    
      议案序号   议案名称      得票数     得票数占出席会议有效   是否当选
                                            表决权的比例(%)
     1.01       沈东军       238,592,602               96.3161     是
     1.02       马峻         261,199,602              105.4423     是
     1.03       蔄毅泽       261,199,102              105.4420     是
     1.04       王峥         238,586,003               96.3135     是
     1.05       陈传明       238,586,000               96.3135     是
    
    
    2、关于选举独立董事的议案
    
      议案序号   议案名称      得票数     得票数占出席会议有效   是否当选
                                            表决权的比例(%)
     2.01       周小虎       247,637,842               99.9676     是
     2.02       胡晓明       247,631,242               99.9649     是
     2.03       黄德春       247,631,542               99.9650     是
    
    
    3、关于选举非职工监事的议案
    
      议案序号   议案名称      得票数     得票数占出席会议有效   是否当选
                                            表决权的比例(%)
     3.01       任卫红       247,638,042               99.9677     是
     3.02       齐红         247,631,242               99.9649     是
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
        议案序号         议案名称                      同意
                                               票数           比例(%)
     1.01           沈东军                     20,606,368         165.4957
     1.02           马峻                           12,102           0.0971
     1.03           蔄毅泽                         11,602           0.0931
        议案序号         议案名称                      同意
                                               票数           比例(%)
     1.04           王峥                       20,599,769         165.4427
     1.05           陈传明                     20,599,768         165.4427
     2.01           周小虎                     12,371,102          99.3559
     2.02           胡晓明                     12,364,502          99.3029
     2.03           黄德春                     12,364,802          99.3053
     3.01           任卫红                     12,371,302          99.3575
     3.02           齐红                       12,364,502          99.3029
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    本次股东大会审议的议案均为普通决议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的1/2以上通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市海华永泰(南京)律师事务所
    
    律师:吴昊、常涛2、律师见证结论意见:
    
    本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    莱绅通灵珠宝股份有限公司
    
    2021年1月9日

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