宏昌电子:第五届董事会第八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-01-09 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2021-003
    
    宏昌电子材料股份有限公司
    
    第五届董事会第八次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
    
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月8日以通讯方式召开。
    
    本次会议通知2021年1月3日发出,本次会议应出席会议的董事九名,实际出席会议的董事九名。会议由林瑞荣先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宏昌电子材料股份有限公司章程》等相关规定。
    
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,表决通过以下决议:
    
    一、审议通过《公司章程修订(第八次修订)》
    
    鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成,公司股本由原614,411,700股增加至914,471,311股,另公司办公地址由“广州市萝岗区云埔一路一号之二”搬迁至“广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室”,据此修订公司章程。
    
    章程修订具体如下:修订条款 修订前 修订后
    
      第五条   公司住址:广州市萝岗区云埔一公司住址:广州市黄埔区开创大道
               路一号之二,邮政编码:510530728号保利中创孵化器3号楼212室
      第六条   公 司 注 册 资 本 人 民 币  公司注册资本人民币914,471,311
               614,411,700元               元
     第十九条  公司股份总数为614,411,700   公司股份总数为914,471,311股,全
               股,全部为普通股            部为普通股
               本章程经2008年4月17日公司   本章程经2008年4月17日公司2008
               2008年第一次临时股东大会审  年第一次临时股东大会审议通过;
               议通过;2008年12月25日公    2008年12月25日公司2008年度第
               司2008年度第二次临时股东大  二次临时股东大会第一次修订;2011
               会第一次修订;2011年12月12  年12月12日公司2011年度第一次
               日公司2011年度第一次临时股  临时股东大会第二次修订;2012年9
               东大会第二次修订;2012年9   月25日公司2012年度第一次临时股
               月25日公司2012年度第一次临  东大会第三次修订;2014年5月9日
               时股东大会第三次修订;2014  公司2013年度股东大会第四次修订;
     第二百条  年5月9日公司2013年度股东    2015年11月17日公司2015年度第
               大会第四次修订;2015年11月  一次临时股东大会第五次修订。2016
               17日公司2015年度第一次临时  年5月5日公司2015年度股东大会
               股东大会第五次修订。2016年5 第六次修订;2017年4月19日公司
               月5日公司2015年度股东大会   2016年度股东大会第七次修订。2021
               第六次修订;2017年4月19日   年【】月【】日公司2021年第一次
               公司2016年度股东大会第七次  临时股东大会第八次修订。
               修订。
               本章程经股东大会审议通过后  本章程经股东大会审议通过后施行,
               施行,修订时亦同。          修订时亦同。
    
    
    本章程经股东大会审议通过后施行,修订时亦同。
    
    议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。
    
    本议案尚需提交股东大会审议。
    
    二、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案
    
    同意于2021年1月25日召开公司2021年第一次临时股东大会,股东大会审议如下议案:
    
    1、审议《公司章程修订(第八次修订)》;
    
    议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    宏昌电子材料股份有限公司董事会
    
    2021年1月9日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示宏昌电子盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-