证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-003
宏昌电子材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2021年1月8日以通讯方式召开。
本次会议通知2021年1月3日发出，本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议由林瑞荣先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宏昌电子材料股份有限公司章程》等相关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《公司章程修订（第八次修订）》
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成，公司股本由原614,411,700股增加至914,471,311股，另公司办公地址由“广州市萝岗区云埔一路一号之二”搬迁至“广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室”，据此修订公司章程。
章程修订具体如下：修订条款 修订前 修订后
第五条 公司住址：广州市萝岗区云埔一公司住址：广州市黄埔区开创大道
路一号之二，邮政编码：510530728号保利中创孵化器3号楼212室
第六条 公 司 注 册 资 本 人 民 币 公司注册资本人民币914,471,311
614,411,700元 元
第十九条 公司股份总数为614,411,700 公司股份总数为914,471,311股，全
股，全部为普通股 部为普通股
本章程经2008年4月17日公司 本章程经2008年4月17日公司2008
2008年第一次临时股东大会审 年第一次临时股东大会审议通过；
议通过；2008年12月25日公 2008年12月25日公司2008年度第
司2008年度第二次临时股东大 二次临时股东大会第一次修订；2011
会第一次修订；2011年12月12 年12月12日公司2011年度第一次
日公司2011年度第一次临时股 临时股东大会第二次修订；2012年9
东大会第二次修订；2012年9 月25日公司2012年度第一次临时股
月25日公司2012年度第一次临 东大会第三次修订；2014年5月9日
时股东大会第三次修订；2014 公司2013年度股东大会第四次修订；
第二百条 年5月9日公司2013年度股东 2015年11月17日公司2015年度第
大会第四次修订；2015年11月 一次临时股东大会第五次修订。2016
17日公司2015年度第一次临时 年5月5日公司2015年度股东大会
股东大会第五次修订。2016年5 第六次修订；2017年4月19日公司
月5日公司2015年度股东大会 2016年度股东大会第七次修订。2021
第六次修订；2017年4月19日 年【】月【】日公司2021年第一次
公司2016年度股东大会第七次 临时股东大会第八次修订。
修订。
本章程经股东大会审议通过后 本章程经股东大会审议通过后施行，
施行，修订时亦同。 修订时亦同。
本章程经股东大会审议通过后施行,修订时亦同。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案
同意于2021年1月25日召开公司2021年第一次临时股东大会，股东大会审议如下议案：
1、审议《公司章程修订（第八次修订）》；
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021年1月9日
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