证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 编号：2021-004
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定审计费用。公司独立董事对本次变更会计师事务所发表了事前认可意见和同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）
连续6年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，客
观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护
了公司及股东的合法权益。
综合考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，经双方协商一致，公司拟聘
请具备证券、期货从业资格的中审众环为公司2020年度审计机构，聘期为一年，
具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的
定价原则与中审众环协商确定并签署相关协议。
公司已就更换会计师事务所事项与中天运进行了事先沟通，征得了其理解和支持，中天运知悉本事项并确认无异议。中天运在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对中天运及其团队多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。
二、 拟聘任会计师事务所的基本信息
1．机构信息。
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
曾用名称：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、青岛（正在办理中）、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古、上海自贸区、宁波（正在办理中）、青海（正在办理中）和香港等地设有39家执业办公室，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、技术标准部、培训部、业务发展部、信息管理部、人力资源部、职业道德监察部等部门。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
（6）是否从事过证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
（7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（8）加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。
（9）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众坏北京分所具体承办。北京分所成立于2011年7月13日。分所负责人孟红兵。北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：420100051101），注册地为北京市海淀区西四坏中路16号院7号楼12层1201-4,目前拥有从业人员895人，其中注册会计师240人。北京分所自成立以来，一直从事证券服务业务。
2、人员信息
（1）2019年末合伙人数量：130人
（2）2019年末注册会计师数量：1,350人
（3）2019年末从业人员数量：3,695人。
（4）2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。
3、业务信息
（1）2019年总收入：147,197.37万元。
（2）2019年审计业务收入：128,898.69万元。
（3）2019年证券业务收入：29,501.20万元。
（4）2019年审计公司家数：19,021家。
（5）上市公司年报审计家数：2019年上市公司年报审计家数155家；截止2020年4月30日，上市公司年报审计家数160家。
（6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
（1）中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力：
拟签字注册会计师1：李岩锋，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业上胜任能力。
拟签字注册会计师2：王玉霞，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，具备相应专业上胜任能力。
5、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的19封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
（2）中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、 拟聘任会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会的审查意见
公司董事会审计委员会对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行充分的了解和审查，在查阅了中审众环的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意聘请中审众环为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：本次董事会召开前，我们事先认真阅读了《关于变更会计师事务所的议案》及相关材料，经审核，中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请中审众环为公司2020年度审计机构，同意将本议案提交公司第五届董事会第三十七次会议审议。
独立董事独立意见：中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。公司聘请中审众环为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请中审众环为公司2020年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
3、董事会审议情况
2021年1月8日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与中审众环协商
确定审计费用。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司已就变更会计师事务所相关事宜与前任审计机构中天运进行了充分沟通，中天运明确知悉本事项并确认无异议。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于变更会计师事务所的专项意见；
5、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）书面陈述意见；
6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和
监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身
份证件、执业证照。7、深交所要求的其他文件特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2021年1月8日
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