保利联合:关于全资子公司保利特能增资内蒙古瀚石的公告

来源:巨灵信息 2021-01-07 00:00:00
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    证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2020-43
    
    保利联合化工控股集团股份有限公司
    
    关于全资子公司保利特能增资内蒙古瀚石的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、本次交易基本情况
    
    (一)交易概述
    
    保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)
    
    全资子公司保利特能工程有限公司(以下简称“保利特能”)
    
    近日与辽宁瀚石矿山工程集团有限公司(以下简称“辽宁瀚
    
    石”)及其全资子公司内蒙古瀚石矿山工程有限公司(以下
    
    简称“内蒙古瀚石”)签订了《投资合作协议》。保利特能拟
    
    对内蒙古瀚石进行增资,增资金额为6,183万元,增资后保
    
    利特能将持有内蒙古瀚石51%股权,辽宁瀚石持有内蒙古瀚
    
    石49%股权。
    
    (二)本次交易属于公司日常经营行为,按公司相关制
    
    度规定,本事项不需提交公司董事会、股东大会审议,也不
    
    构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
    
    重大资产重组。
    
    二、交易各方的基本情况
    
    (一)保利特能工程有限公司
    
    1.法定代表人:李立
    
    2.住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3
    
    号楼A-7780室(集群注册)
    
    3.成立日期:2020年05月09日
    
    4.注册资本:100000万元人民币
    
    5.统一社会信用代码:91110109MA01R660X4
    
    6.经营范围:施工总承包;专业承包;工程勘察;工程
    
    设计;劳务分包;建设工程项目管理;机械设备租赁;货运
    
    代理;技术开发、服务;代理进出口;销售化工产品(不含
    
    危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、装饰材料、
    
    安防产品、消防器材、机械设备。(市场主体依法自主选择
    
    经营项目,开展经营活动;施工总承包、专业承包、工程勘
    
    察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后
    
    依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策
    
    禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    (二)辽宁瀚石矿山工程集团有限公司
    
    1.法定代表人:韩新平
    
    2.住所:辽宁省阜新市细河区荣胜街2-2号531
    
    3.成立日期:2010年08月31日
    
    4.注册资本:3500万元人民币
    
    5.统一社会信用代码:91210900561354212W
    
    6.持有标的企业内蒙古瀚石股权比例:100%
    
    7.经营范围:露天矿山土石方工程总承包;露天矿山管
    
    理咨询与管理总承包;矿山设备租赁;矿山设备配件销售。
    
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
    
    动)
    
    (三)内蒙古瀚石矿山工程有限公司
    
    1.法定代表人:韩利平
    
    2.住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市巴彦查干
    
    办事处学府佳苑小区17#-1-102
    
    3.成立日期:2012年03月02日
    
    4.注册资本:5000万元人民币
    
    5.统一社会信用代码:9115250059195223XP
    
    6.经营范围:露天矿山土石方工程总承包;露天矿山管
    
    理咨询与管理总承包;矿山设备租赁;矿山设备配件销售。
    
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
    
    动)
    
    7.主要财务指标: 2020年6月30日,内蒙古瀚石的资
    
    产为10,929.23万元;净资产为5,559.54万元。2020年1-6
    
    月,经审计的营业收入为6,142.65万元,利润总额为577.27
    
    万元,净利润425.14万元。
    
    8.经查,内蒙古瀚石不是失信被执行人。
    
    9.股权结构图(增资前)
    
    辽宁瀚石矿山工程集团有限公司
    
    100%
    
    内蒙古瀚石矿山工程有限公司
    
    三、交易标的评估情况
    
    交易定价政策及定价依据:经中联资产评估集团有限公
    
    司分别采用资产基础法和收益法对标的企业资产内蒙古瀚
    
    石股东全部权益进行了评估,并出具了《资产评估报告》(中
    
    联评报字[2020]第2564号),本次评估结论采用资产基础法
    
    的评估结果。截至评估基准日2020年6月30日,内蒙古瀚
    
    石的资产账面值为10,929.23万元,评估值为11,310.22万
    
    元,评估值与账面值比较增值380.99万元,增值率3.49%;
    
    净资产账面值为5,559.54万元,评估值为5,940.53万元,
    
    评估值与账面值比较增值380.99万元,增值率6.85%;负债
    
    账面值5,369.69万元,评估值5,369.69万元,评估值无增
    
    减值变化。
    
    本次交易定价以独立第三方资产评估数据为依据,不存
    
    在损害上市公司及中小股东利益的情形。
    
    交易完成后内蒙古瀚石股权结构:
    
    保利特能工程集团有限公司 辽宁瀚石矿山工程集团有限公司
    
    51% 49%
    
    内蒙古瀚石矿山工程有限公司
    
    四、交易协议的主要内容
    
    1.交易标的:保利特能以现金方式向内蒙古瀚石增资扩
    
    股,取得内蒙古瀚石51%股权。
    
    2.交易金额:6,183万元。
    
    3.交易方式:内蒙古瀚石增资前注册资本为5,000万元,
    
    保利特能认缴内蒙古瀚石5,204.08万元新增注册资本,增
    
    资完成后内蒙古瀚石注册资本变更为10,204.08万元,增资
    
    款超出新增注册资本的部分计入资本公积。增资完成后,内
    
    蒙古瀚石的股权结构为:保利特能持有5,204.08万股权,
    
    占增资完成后内蒙古瀚石注册资本总额的51%,辽宁瀚石持
    
    有5,000万股权,占增资完成后内蒙古瀚石注册资本总额的
    
    49%。
    
    4.支付方式:保利特能以现金方式进行本次增资。
    
    5.合同的生效条件:经各方授权代表签署并加盖公章后
    
    生效。
    
    五、收购款项的资金来源:保利特能自有资金。
    
    六、对公司的影响
    
    本事项符合公司矿山爆破服务一体化发展战略。2019年
    
    及2020年1-11月内蒙古炸药销量均超过50万吨,是全国
    
    最大民爆市场。内蒙古瀚石通过多年经营,在内蒙古自治区
    
    掌握了较强的市场资源和技术、施工实力,对内蒙古瀚石进
    
    行增资控股将有利于双方充分发挥各自优势,快速拓展内蒙
    
    古矿山一体化服务市场,促进公司爆破板块的转型升级,形
    
    成新的利润增长点。
    
    七、备查文件
    
    《投资合作协议》
    
    保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
    
    2021年1月6日

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