证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-004
振德医疗用品股份有限公司
关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：手术感控生产线扩产建设项目（以下简称“本次投资项目”）
投资金额：84,500万元
特别风险提示：
1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
2、本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准以及政府相关主管部门的批准或备案，存在实施进度未达预期的风险。
3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）现金流减少相关财务风险。
4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。
一、对外投资概述
根据公司战略发展规划和业务发展现状，满足快速增长的手术感控市场需求，提升手术感控产品产能供应，公司全资子公司许昌正德拟投资手术感控生产线扩产建设项目，项目总投资合计84,500万元。
用于本次投资项目建设用地为河南省许昌市鄢陵县百花路以东、二级河以南（规划道路以北）地块，土地面积为185,185.73平方米。该地块的国有建设用地使用权已由公司于2020年11月竞得。
公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的议案》，董事会同意许昌正德投资建设本次投资项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准。
上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次投资项目投资主体情况
公司名称：许昌正德医疗用品有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：河南省许昌市鄢陵县产业集聚区未来大道3号
法定代表人：鲁建国
注册资本：16,000万元人民币
主营业务：主要从事手术感控产品及复合料的生产、销售。
许昌正德系公司全资子公司，截至2020年半年度末，许昌正德总资产76,067.27万元、净资产32,293.73万元，2020年上半年实现营业收入84,642.96万元、净利润12,288.89万元。
三、本次投资项目的基本情况
1、项目名称：手术感控生产线扩产建设项目
2、项目建设地址：本次投资项目建设用地为河南省许昌市鄢陵县百花路以东、二级河以南（规划道路以北）地块（土地面积为185,185.73平方米）。该地块的国有建设用地使用权已由许昌正德于2020年11月竞得。
3、项目建设内容：许昌正德计划在上述地块新建生产车间、物流仓库等建构筑物20万平方米，购置行业内先进的手术感控产品生产线，并配套仓库系统、压缩空气系统及供配电系统等辅助生产系统，达到年产14200万件（个）（手术包、手术主单、手术衣等）手术感控产品的生产能力。
4、项目投资概算及效益测算：项目总投资为84,500万元，其中固定资产投资79,500万元（含土地），流动资金5,000万元。本次项目投资全部由企业自筹。经公司初步测算，本次投资项目财务内部收益率为20.34%，投资回收期为5.92年。
5、项目建设周期：项目建设期约为24个月。
四、本次投资项目对公司的影响
随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生事业不断发展，全球医疗器械市场多年来一直保持稳步增长。根据《中国医疗器械蓝皮书（2020版）》测算分析，2019年全球医疗器械市场规模为4529亿美元，同比增长5.87%。我国凭借着人力成本优势和产业链优势，目前已成为全球最大的医用敷料出口国，在全球占据了较大的市场份额。根据中国医药保健品进出口商会统计，公司所属医用敷料细分行业2019年出口额达27.16亿美元，同比增长4.16%，出口数量同比增长0.18%。作为全球医用敷料制造和出口基地，2019年中国出口204个国家和地区，基本覆盖全球，尤其拉美、东盟、非洲市场呈现需求增势。
国内市场来看，国民经济发展、人口老龄化进程的加快以及居民健康需求的增长促进了国内医疗器械行业的快速发展。根据《中国医疗器械蓝皮书（2020版）》测算分析，2019年中国医疗器械规模为6341亿元，同比增长19.55%。其中医用卫生材料及敷料所属的低值医用耗材市场规模约为770亿元，同比增长20.12%。
手术感控产品由各类手术包、手术单、手术衣等组成，该等产品作为外科有创操作中不可缺少的医用耗材，其目的是建立一个无菌手术创面区，阻止外来物质及微生物侵入手术创面或患者体液、血液，从而避免对术者、医者及手术环境造成污染。随着外科手术数量的增长、全面防护观念转变及对感染控制措施的加强，手术感控产品市场呈持续增长态势。
近年来，公司业务规模保持了快速增长，其中手术感控产品2020年前三季度实现收入9.91亿元（含2019年收购的英国RocialleHealthcare Limited 公司手术感控产品收入），较上年同期增长147.40%。随着市场和公司业务的快速增长，公司现有手术感控生产厂房、设施设备和产能已无法满足公司业务发展需要。许昌正德本次投资手术感控生产线扩产建设项目，一方面可以进一步提高公司手术感控产品生产能力，解决产能瓶颈，为公司业务快速发展提供产能保障；另一方面，本投资项目建设地点毗邻公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司今年投资实施的生产线搬迁扩产升级项目，有利于发挥公司资源和生产经营管理协同效应，提升公司降本增效和持续盈利能力。公司已构建的覆盖全球主要市场成熟的营销网络、稳定的市场体系和良好的品牌影响力，有利于本次投资项目产品的市场推广和销售，持续提高公司产品的市场占有率，提升公司业务规模和核心竞争能力。
五、本次投资项目的风险
1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
2、本次投资项目尚需提交公司股东大会审议批准以及政府相关主管部门的批准或备案，存在实施进度未达预期的风险。
3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）现金流减少相关财务风险。
4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。
针对上述风险，公司将及时跟踪市场形势和环境变化，加强与相关部门的沟通，确保本次投资项目在获得公司股东大会审议通过后尽快建设投产并实现预期效益。同时，公司将采取有效的管理措施加强风险管控，降低投资风险，确保本次投资项目顺利进行。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2021年1月4日
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