证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2020-075
福建东方银星投资股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知和材料已于2020年12月23日以书面形式向全体董事发出。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
结合公司经营发展情况和业务特点，为有效利用暂时闲置的资金，提高资金的使用效率，降低财务成本，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用总额不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的银行产品，以增加股东和公司的投资收益。
在该额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月。同时，在该额度内，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-077）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据国家财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）的相关规定，对公司会计政策进行变更，自2020年1月1日起执行。
具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-078）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十九日
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