证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2020-209
债券代码：123068 债券简称：弘信转债
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事游相华先生的辞职报告，游相华先生原定任期至2022年6月25日，现因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，游相华先生离职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对游相华先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！
截至本公告日，游相华先生均未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》的有关规定，游相华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，因此该辞职申请将于公司召开2021年第一次临时股东大会补选新任独立董事后生效。
公司于2020年12月23日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。公司董事会同意提名吴俊龙先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人并出任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
吴俊龙先生已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
2020年12月23日
附件：
吴俊龙先生简历
吴俊龙，男，1964年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，现任集美大学财经学院副教授、硕士研究生导师、集美大学经济研究所副所长，曾任集友会计师事务所注册会计师，厦门君思成税务师事务所注册税务师以及鹭燕医药股份有限公司独立董事，曾参与省部级课题多项、发表学术论文十余篇、主编教材2部。
截止本公告披露日，吴俊龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不
是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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