证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2020-208
债券代码：123068 债券简称：弘信转债
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知及会议材料于2020年12月17日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2020年12月23日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，应到董事11人，实到董事11 人，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
同意公司于2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
2020年12月23日
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