证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2020-136号
河北汇金机电股份有限公司
关于变更公司全称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）于 2020 年12月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司全称的议案》，同意公司将名称由“河北汇金机电股份有限公司”变更为“河北汇金集团股份有限公司”，该议案尚须提交公司股东大会审议。公司全称变更事宜详情如下：
一、公司名称变更情况
变更前公司中文名称：河北汇金机电股份有限公司
拟变更后公司中文名称：河北汇金集团股份有限公司
变更前英文名称：Hebei Huijin Electromechanical Co., Ltd.
拟变更后英文名称：Hebei Huijin Group Co., Ltd.
证券简称“汇金股份”及证券代码“300368”保持不变
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，且尚需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准履行相关变更登记程序。
二、关于变更公司名称的原因
截止目前，公司合并财务报表范围内已包含18家下属公司，随着公司规模的逐步扩大以及公司战略规划的进一步实施，公司将逐步建立企业集团化的公司运营体系。为了更好地体现公司跨地域发展的实际情况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司平台化、专业化的品牌服务形象，提高公司品牌辨识度，完善集团化管理模式，公司拟将全称变更为“河北汇金集团股份有限公司”。
三、独立董事意见
公司独立董事就变更公司全称事项发表了独立意见，认为：本次变更公司全称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，有利于准确地体现公司实际情况；公司本次拟变更全称已履行必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，综上所述，我们同意变更公司全称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
四、其他说明
1、本次变更事宜仅针对公司全称进行调整，证券简称“汇金股份”及证券代码“300368”保持不变。
2、本次变更事宜尚需提交公司股东大会审议通过，且尚需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准履行相关变更登记程序。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
五、备查文件
1、河北汇金机电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、河北汇金机电股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、河北汇金机电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日
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