证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2020-134号
河北汇金机电股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年12月23日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2020年12月20日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由监事会主席李春超先生召集并主持，本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成了以下决议：
1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
经审核，监事会认为公司本次对外投资设立控股子公司是公司正常经营所需，符合公司整体业务布局、发展战略及全体股东的利益，有利于公司寻找新的盈利
增长点，提升公司未来整体盈利能力。公司本次投资拟使用的资金来源于自有或
自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在
损害中小股东利益的情形。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。（公告编号：2020-135号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于变更公司全称的议案》
公司根据经营发展需要和组织结构的实际情况，公司拟将全称由“河北汇金机电股份有限公司”变更为“河北汇金集团股份有限公司”，公司英文名称由“Hebei Huijin Electromechanical Co., Ltd.”变更为“Hebei Huijin Group Co., Ltd.”。公司证券简称、证券代码不变。
公司拟变更全称尚需提交公司股东大会审议通过，且尚需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准履行相关变更登记程序。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更公司全称的公告》（公告编号：2020-136号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司拟变更全称，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
4、审议通过《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号-股权激励》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。因该议案尚需经邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准或具有审批权限的国有资产出资人审核通过，故暂不提交2021年第一次临时股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
5、审议通过《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员和其他骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。因该议案尚需经邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准或具有审批权限的国有资产出资人审核通过，故暂不提交2021年第一次临时股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
6、审议通过《关于核实公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次2020年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次
股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查意见及公示情况的说明。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月二十三日
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