证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2020-083
依米康科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年12月18日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2020年12月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
经董事会审议认为：公司及控股子公司（包括全资子公司）开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，可以缩短资金回笼时间，提高资金周转速度和使用效率，降低应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于推动公司的业务发展，符合公司发展规划及整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见2020年12月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事关于开展应收账款保理业务的独立意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2020-083
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2020年12月24日
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