中原传媒:2020年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-24 00:00:00
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    证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2020-041号
    
    中原大地传媒股份有限公司
    
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1.本次股东大会没有否决议案。
    
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开时间
    
    1.现场会议时间:2020年12月23日(周三)14:30;
    
    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月23日9:15-15:00。
    
    3.股权登记日:2020年12月17日(周四)
    
    (二)现场会议地点:郑州市金水东路39号A座0811会议室
    
    (三)表决方式:现场投票与网络投票相结合
    
    (四)会议召集人:公司第八届董事会
    
    (五)会议主持人:公司董事长郭元军
    
    (六)本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    
    (七)会议出席情况
    
    1.出席总体情况
    
    通过现场和网络投票的股东7人,代表股份650,425,938股,占上市公司总股份的63.5676%。
    
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份644,948,992股,占上市公司总股份的63.0323%。
    
    通过网络投票的股东4人,代表股份5,476,946股,占上市公司总股份的0.5353%。
    
    2.中小股东出席的总体情况:
    
    通过现场和网络投票的股东6人,代表股份6,194,254股,占上市公司总股份的0.6054%。
    
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份717,308股,占上市公司总股份的0.0701%。
    
    通过网络投票的股东4人,代表股份5,476,946股,占上市公司总股份的0.5353%。
    
    3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
    
    二、提案审议表决情况
    
    本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了全部议案。
    
    (一)审议通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》
    
    总表决情况:
    
    同意649,994,938股,占出席会议所有股东所持股份的99.9337%;反对427,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0657%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意5,763,254股,占出席会议中小股东所持股份的93.0419%;反对427,500股,占出席会议中小股东所持股份的6.9016%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。
    
    该议案经与会股东表决获得通过。
    
    三、律师见证情况
    
    (一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    
    (二)律师姓名:卢钢、闫然
    
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    (一)公司2020年第二次临时股东大会决议;
    
    (二)法律意见书;
    
    (三)深交所要求的其他文件。
    
    中原大地传媒股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年12月23日

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