广济药业:第九届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-24 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2020-089
    
    湖北广济药业股份有限公司
    
    第九届董事会第三十三次(临时)会议决议公告
    
    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1、会议通知的时间和方式:会议通知于2020年12月18日以电话通知、微信和电子邮件形式发出;
    
    2、会议的时间、地点和方式:2020年12月23日上午10:00以通讯表决的方式召开;
    
    3、本次会议应到董事7人(含独立董事3人),7名董事均以通讯形式出席会议,其中1人因关联关系回避表决,实际表决6人;
    
    4、本次会议由安靖先生主持;
    
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
    
    因公开招标形成关联交易具体内容详见2020年12月18日在指定媒体上披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2020-088)和《独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见》;
    
    本议案涉及关联交易事项,本公司董事童卫宁先生系公司控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司(以下简称“省长投集团”)下设子公司湖北省长投环保有限公司执行董事兼任总经理,与省长投集团的总经理(同时是湖北清能投资发展集团有限公司的法定代表人)朱万奎先生是上下级关系,属于关联董事。该项议案关联董事童卫宁先生回避表决,由非关联董事进行表决。
    
    独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就本次因公开招标形成关联交易的议案发表了事前认可意见和独立意见。
    
    持续督导保荐机构发表了关于因公开招标形成关联交易事项的核查意见。
    
    具体内容详见与本公告同日在公司指定媒体上披露的《公司独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的事前认可意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司因公开招标形成关联交易事项的核查意见》。
    
    会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》。
    
    三、备查文件
    
    1、公司第九届董事会第三十三次(临时)会议决议;
    
    2、公司独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的事前认可意见;
    
    3、国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司因公开招标形成关联交易事项的核查意见。
    
    特此公告。
    
    湖北广济药业股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年月十二月二十三日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示广济药业盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-