葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2020-043
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2020年12月22日下午在公司三楼会议室召开。会议前5天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：
审议通过了《关于增加2020年日常关联交易的议案》。
详见同日巨潮资讯网《关于增加2020年度日常关联交易的公告》。
该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2020年12月22日
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