云南城投:置业股份有限公司2020年第十一次临时股东大会会议资料

来源:巨灵信息 2020-12-24 00:00:00
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    股东大会会议资料
    
    云南城投置业股份有限公司
    
    2020年第十一次临时股东大会
    
    会 议 资 料
    
    2020年12月
    
    股东大会会议资料
    
    云南城投置业股份有限公司
    
    2020年第十一次临时股东大会现场会议表决办法说明
    
    为维护投资者的合法权益,确保股东在云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2020年第十一次临时股东大会会议期间合法行使表决权,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,特制订本次股东大会表决办法。
    
    一、本次股东大会审议的议案如下:
    
    1、《关于选举公司董事的议案》
    
    二、会议采用记名投票方式表决,股东(代理人)在会议表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股拥有一票表决权。
    
    三、表决时,设监票人一名,计票人二名,并由律师现场见证。
    
    监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
    
    计票人负责以下工作:
    
    1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数;股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准,不符合此规定的表决均视为弃权;
    
    2、回收表决票,检查每张表决票是否符合要求,清点回收的表决票是否超过发出的票数;
    
    3、统计表决票。
    
    四、计票结束后,由监票人宣读表决结果。
    
    云南城投置业股份有限公司董事会
    
    2020年12月29日
    
    股东大会会议资料
    
    云南城投置业股份有限公司
    
    2020年第十一次临时股东大会会议议程
    
    现场会议的召开时间: 2020年12月29日(星期二) 14:00
    
    网络投票的起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为 2020年12月29日
    
    9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2020年12月29日
    
    9:15-15:00。
    
    现场会议地点:公司29楼会议室(昆明市民航路869号融城金阶广场A座)
    
    现场会议主要议程:
    
    一、主持人介绍出席会议的股东情况;
    
    二、会议审议以下议案:
    
    1、《关于选举公司董事的议案》
    
    三、股东发言,公司答疑;
    
    四、选举监票人和计票人;
    
    五、股东对议案进行表决;
    
    六、清点表决票及宣布表决结果;
    
    七、律师发表见证意见;
    
    八、大会结束。
    
    云南城投置业股份有限公司董事会编印
    
    股东大会会议资料
    
    议案一:
    
    关于选举公司董事的议案
    
    各位股东:
    
    公司董事杜胜先生由于工作调整的原因,申请辞去公司董事及下设各专门委员会委员职务。经公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,推
    
    荐孔薇然女士(简历详见附件)担任公司第九届董事会非独立董事候选人。
    
    根据《公司章程》的相关规定,新任董事的任职将于公司2020年第十一次临时股东大会决议通过之时就任,任期与第九届董事会任期保持一致。
    
    本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,现提交公司2020年第十一次临时股东大会。
    
    请各位股东审议。
    
    云南城投置业股份有限公司董事会
    
    2020年12月29日

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