广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司
第九届董事会第十八次会议独立董事意见
广东电力发展股份有限公司第九届董事会第十八次会
议于2020年12月21日召开。根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》和公司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董
事，基于独立判断的立场，对本次会议审议的《关于向广东
省电力工业燃料有限公司增资的议案》进行了认真审阅，发
表如下独立意见：
1、合法性
2020年12月21日公司召开了第九届董事会第十八次
会议，我们对上述议案进行了事前审查并予以认可；全体与
会董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开
会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》
的规定；同时由于上述事项属于公司与关联方广东省能源集
团有限公司（以下简称“广东能源集团”）发生的共同对外投
资行为，是关联交易，因此在关联交易表决时，所有关联方
董事都遵守了回避的原则，7 名非关联方董事一致表决同意
上述议案，未发现董事会及关联方董事存在违反诚信原则，
作出上述决议和披露信息的情形。
2、公平性
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交
易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，
交易行为遵循了平等自愿的原则，未发现存在损害公司及广
大投资者利益的情形。
3、可行性
公司以自有资金向广东省电力工业燃料有限公司（以下
简称“燃料公司”）增资1.8亿元用于满足燃料公司认购广东
粤电发能投资有限公司对应20%股权新增注册资本的部分资
金需求，符合国有企业混合所有制改革政策导向，有利于形
成产业协同，提升发展潜力，实现燃料公司向煤炭供应链综
合服务业务转型的战略发展目标，进一步服务上市公司发展
战略。燃料公司经营稳健、财务状况良好、具有一定的发展
空间，公司作为燃料公司股东，积极支持燃料公司利用资源
优势通过投资并购拓展业务、做强做大，符合燃料公司的根
本利益和上市公司全体股东的利益。
独立董事：
沙奇林 沈洪涛 王 曦
马晓茜 尹中余
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
