山东新华制药股份有限公司独立董事关于聘任高管的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规定，作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事，现就公司董事会审议的《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》发表如下意见：
根据对公司董事会提交的相关资料的审议，基于我们的独立判断，我们认为被聘任为总经理的杜德平先生、被聘为董事会秘书的曹长求先生、被聘为副总经理的王小龙先生、杜德清先生、贺同庆先生、郑忠辉先生、魏长生先生、徐文辉先生及被聘为财务负责人的侯宁先生具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次聘任总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人的提名和聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意董事会聘任上述公司高级管理人员。
独立董事签署：
潘广成
朱建伟
卢华威
2020年12月22日
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