艾格拉斯:2020年度第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-23 00:00:00
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    证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2020-089
    
    艾格拉斯股份有限公司
    
    2020年度第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、重要提示
    
    1、本次股东大会未出现否决提案。
    
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    二、会议召开情况
    
    1、现场会议时间:2020年12月22日(星期二)下午15:00开始
    
    2、网络投票时间:
    
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;
    
    通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2020年12月22日上午9:15至2020年12月22日下午15:00期间的任意时间。
    
    3、会议召开方式:股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    
    4、股权登记日:2020年12月14日(星期一)
    
    5、现场会议召开地点:北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室
    
    三、会议的出席情况
    
    1、股东出席的总体情况:
    
    股东出席的总体情况:
    
    通过现场和网络投票的股东17人,代表股份227,667,635股,占上市公司总股份的12.3404%。
    
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份198,162,235股,占上市公司总股份的10.7411%。
    
    通过网络投票的股东16人,代表股份29,505,400股,占上市公司总股份的1.5993%。
    
    中小股东出席的总体情况:
    
    通过现场和网络投票的股东16人,代表股份29,505,400股,占上市公司总股份的1.5993%。
    
    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的0.0000%。
    
    通过网络投票的股东16人,代表股份29,505,400股,占上市公司总股份的1.5993%。
    
    现场会议由公司董事长王双义先生主持,公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    
    四、议案的审议和表决情况
    
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的审议及表决情况如下:
    
    议案1.00 关于改选公司第四届董事会董事的议案
    
    总表决情况:
    
    同意 227,620,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9792%;反对47,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0208%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意29,458,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.8397%;反对47,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1603%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    本议案获得通过。
    
    五、律师出具的法律意见
    
    北京君致律师事务所许明君、鄢人杰律师出席了本次股东大会会议,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定,表决结果合法有效。
    
    六、备查文件
    
    1、艾格拉斯股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议。
    
    2、《北京市君致律师事务所出具的君致法字2020399号法律意见书》。
    
    艾格拉斯股份有限公司
    
    2020年12月22日

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