证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-089
艾格拉斯股份有限公司
2020年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2020年12月22日（星期二）下午15:00开始
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年12月22日上午9:15至2020年12月22日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、股权登记日：2020年12月14日（星期一）
5、现场会议召开地点：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份227,667,635股，占上市公司总股份的12.3404％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,162,235股，占上市公司总股份的10.7411％。
通过网络投票的股东16人，代表股份29,505,400股，占上市公司总股份的1.5993％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份29,505,400股，占上市公司总股份的1.5993％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东16人，代表股份29,505,400股，占上市公司总股份的1.5993％。
现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00 关于改选公司第四届董事会董事的议案
总表决情况：
同意 227,620,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9792％；反对47,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,458,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.8397％；反对47,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1603％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京君致律师事务所许明君、鄢人杰律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所出具的君致法字2020399号法律意见书》。
艾格拉斯股份有限公司
2020年12月22日
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