证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2020-106
天津劝业场（集团）股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2020年12月07日以书面形式发出，会议于2020年12月22日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司各监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、《关于全资子公司对外投资产业基金暨关联交易的议案》
全体董事认为本次全资子公司对外投资产业基金暨关联交易事项，符合公司经营发展需要，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。同意本次交易事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司关于全资子公司对外投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-107）。
本议案涉及关联交易，关联董事张静对本议案回避表决。
表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于提名独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名
委员会审查，公司董事会同意提名刘澜飚先生为公司第十届董事
会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满之日止。具体详见公司于同日在上海证券交易所网
站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司关于增补公司独立
董事的公告》（公告编号：2020-108）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年01月07日14时30分召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-110）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2020年12月23日
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