证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2020-059
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股
类别股东大会及2020第一次H股类别股东大会
决议公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街3号中国邮政储蓄银行股份有
限公司（以下简称中国邮政储蓄银行或本行）总行
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1.2020年第二次临时股东大会
（1） 出席会议的股东和代理人人数 170
其中：A股股东人数 164
境外上市外资股股东人数（H股） 6
（2） 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,568,452,670
其中：A股股东持有股份总数 63,894,495,821
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 16,673,956,849
（3） 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表
决权股份总数的比例（%） 92.651791
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 73.477140
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.174651
2.2020年第一次A股类别股东大会
（1） 出席会议的A股股东和代理人人数 163
（2） 出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数 7,145,987,037
（股）
（3） 出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公
司A股有表决权股份总数的比例（%） 69.098216
3.2020年第一次H股类别股东大会
（1） 出席会议的H股股东和代理人人数 6
（2） 出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数 16,674,433,849
（股）
（3） 出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公
司H股有表决权股份总数的比例（%） 84.318787
注： 1.出席2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会会议的股东包括现场
出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》及股东大会相关情况，2020年第二次临时
股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的议案
无需由本行优先股股东审议表决。
3.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持
有本行股权的百分之五十，则其已质押部份股权在股东大会上不能行使表决权。截至股
权登记日，据本行所知，本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的
百分之五十，其质押股权共计20,230,021股A股股份在股东大会上不能行使表决权；
因中国邮政集团有限公司及其关联人需回避2020年第一次A股、H股类别股东大会全部
议案，其持有的56,760,382,934股A股股份不计入出席本次A股类别股东大会有表决
权的股份总数，其持有的80,700,000股H股股份不计入出席本次H股类别股东大会有
表决权的股份总数。2020年第二次临时股东大会有表决权股份数86,958,332,179股，
占本行股份总数的99.976741%；2020年第一次A股类别股东大会有表决权A股股份数
10,341,782,245股，占本行A股股份总数的15.407350%；2020年第一次H股类别股东
大会有表决权H股股份数19,775,467,000股，占本行H股股份总数的99.593577%。
(四) 会议主持与表决情况
本次股东大会由董事会召集，董事长张金良先生主持召开。2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，2020年第一次H股类别股东大会采取现场投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事13人，出席12人，温铁军董事因其他工作安排未能出席会议；
2.本行在任监事9人，出席9人；
3.本行董事会秘书杜春野先生出席会议，部分高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 2020年第二次临时股东大会非累积投票议案
1.议案名称：关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,894,389,321 99.999833 106,500 0.000167 0 0.000000
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 80,557,128,170 99.985944 10,901,500 0.013531 423,000 0.000525
计：
2.00议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行的证券种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,537 99.998510 106,500 0.001490 0 0.000000
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 23,808,619,386 99.952458 10,901,500 0.045766 423,000 0.001776
计：
2.02发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 23,808,619,286 99.952457 10,901,500 0.045767 423,100 0.001776
计：
2.03募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 23,808,619,286 99.952457 10,901,500 0.045767 423,100 0.001776
计：
2.04发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 23,808,619,286 99.952457 10,901,500 0.045767 423,100 0.001776
计：
2.05发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 23,808,619,286 99.952457 10,901,500 0.045767 423,100 0.001776
计：
2.06发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 23,808,619,286 99.952457 10,901,500 0.045767 423,100 0.001776
计：
2.07发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 23,808,619,286 99.952457 10,901,500 0.045767 423,100 0.001776
计：
2.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 23,808,619,286 99.952457 10,901,500 0.045767 423,100 0.001776
计：
2.09发行完成前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 23,808,619,286 99.952457 10,901,500 0.045767 423,100 0.001776
计：
2.10决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 23,808,619,286 99.952457 10,901,500 0.045767 423,100 0.001776
计：
3.议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
H股 16,653,458,921 99.877066 10,795,000 0.064742 9,702,928 0.058192
普通
股合 23,799,339,358 99.913499 10,901,500 0.045766 9,703,028 0.040735
计：
4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行截至2020年9月30日止前次募集资金使用
情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,894,412,221 99.999869 83,500 0.000131 100 0.000000
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 80,557,151,070 99.985973 10,878,500 0.013502 423,100 0.000525
计：
5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,894,368,221 99.999800 127,500 0.000200 100 0.000000
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 80,557,107,070 99.985918 10,922,500 0.013557 423,100 0.000525
计：
6. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行未来三年（2021年-2023年）股东回报规划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,894,387,221 99.999830 83,500 0.000131 25,100 0.000039
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 80,557,126,070 99.985942 10,878,500 0.013502 448,100 0.000556
计：
7. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发
行A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,600 0.001492 0 0.000000
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通 423,000 0.001776
股合 23,808,619,286 99.952457 10,901,600 0.045767
计：
8. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
H股 16,662,738,849 99.932721 10,795,000 0.064742 423,000 0.002537
普通
股合 23,808,619,286 99.952457 10,901,500 0.045767 423,100 0.001776
计：
9. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合
同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
H股 16,657,629,849 99.902081 10,795,000 0.064742 5,532,000 0.033177
普通
股合 23,803,510,286 99.931009 10,901,500 0.045766 5,532,100 0.023225
计：
10.议案名称：关于重选刘悦先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,888,947,421 99.991316 5,548,300 0.008684 100 0.000000
H股 16,359,834,595 98.116091 313,699,254 1.881372 423,000 0.002537
普通
股合 80,248,782,016 99.603231 319,247,554 0.396244 423,100 0.000525
计：
11.议案名称：关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,894,253,721 99.999621 242,000 0.000379 100 0.000000
H股 16,504,661,857 98.984674 168,871,992 1.012789 423,000 0.002537
普通
股合 80,398,915,578 99.789574 169,113,992 0.209901 423,100 0.000525
计：
12.议案名称：关于重选胡湘先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,894,421,421 99.999884 74,300 0.000116 100 0.000000
H股 16,591,017,896 99.502584 82,515,953 0.494879 423,000 0.002537
普通
股合 80,485,439,317 99.896965 82,590,253 0.102510 423,100 0.000525
计：
13.议案名称：关于中国邮政储蓄银行2019年度董事薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,894,419,421 99.999880 74,300 0.000117 2,100 0.000003
H股 16,673,472,849 99.997097 0 0.000000 484,000 0.002903
普通
股合 80,567,892,270 99.999304 74,300 0.000093 486,100 0.000603
计：
14.议案名称：关于中国邮政储蓄银行2019年度监事薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,894,419,421 99.999880 74,300 0.000117 2,100 0.000003
H股 16,673,472,849 99.997097 0 0.000000 484,000 0.002903
普通
股合 80,567,892,270 99.999304 74,300 0.000093 486,100 0.000603
计：
（二） 2020年第一次A股类别股东大会非累积投票议案
1.00议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票方案的议案
1.01发行的证券种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,537 99.998510 106,500 0.001490 0 0.000000
1.02发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
1.03募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
1.04发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
1.05发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
1.06发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
1.07发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
1.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
1.09发行完成前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
1.10决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
2.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A
股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,600 0.001492 0 0.000000
3.议案名称：关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
4.议案名称：关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001491 100 0.000001
（三） 2020年第一次H股类别股东大会非累积投票议案
1.00议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票方案的议案
1.01发行的证券种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
1.02发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
1.03募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
1.04发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
1.05发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
1.06发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
1.07发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
1.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
1.09发行完成前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
1.10决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
2．议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发
行A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
3．议案名称：关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
4．议案名称：关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合
同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 16,663,638,849 99.935260 10,795,000 0.064740 0 0.000000
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于中国邮政储 7,145,880,537 99.998510 106,500 0.001490 0 0.000000
蓄银行符合非公
开发行A股股票
条件的议案
2.01 发行的证券种类 7,145,880,537 99.998510 106,500 0.001490 0 0.000000
和面值
2.02 发行方式和发行 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001490 100 0.000002
时间
2.03 募集资金规模及 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001490 100 0.000002
用途
2.04 发行对象及认购 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001490 100 0.000002
方式
2.05 发行价格及定价 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001490 100 0.000002
原则
2.06 发行数量 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001490 100 0.000002
2.07 发行股票的限售 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001490 100 0.000002
期
2.08 上市地点 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001490 100 0.000002
2.09 发行完成前滚存 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001490 100 0.000002
未分配利润安排
2.10 决议有效期 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001490 100 0.000002
3 关于中国邮政储 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001490 100 0.000002
蓄银行非公开发
行A股股票募集
资金使用可行性
报告的议案
4 关于中国邮政储 7,145,903,437 99.998830 83,500 0.001168 100 0.000002
蓄银行截至2020
年9月30日止前
次募集资金使用
情况报告的议案
5 关于中国邮政储 7,145,859,437 99.998214 127,500 0.001784 100 0.000002
蓄银行非公开发
行A股股票摊薄
即期回报、填补
措施及相关主体
承诺事项的议案
6 关于中国邮政储 7,145,878,437 99.998480 83,500 0.001168 25,100 0.000352
蓄银行未来三年
（2021 年-2023
年）股东回报规
划的议案
7 关于提请股东大 7,145,880,437 99.998508 106,600 0.001492 0 0.000000
会授权董事会及
董事会授权人士
办理本次非公开
发行A股股票具
体事宜的议案
8 关于中国邮政储 7,145,880,437 99.998508 106,600 0.001490 100 0.000002
蓄银行本次非公
开发行A股股票
涉及关联交易的
议案
9 关于中国邮政储 7,145,880,437 99.998508 106,500 0.001490 100 0.000002
蓄银行与特定对
象签署《附条件
生效的股份认购
合同》的议案
10 关于重选刘悦先 7,140,438,637 99.922356 5,548,3 0.077642 100 0.000002
生为中国邮政储 00
蓄银行非执行董
事的议案
11 关于重选丁向明 7,145,744,937 99.996612 242,000 0.003387 100 0.000001
先生为中国邮政
储蓄银行非执行
董事的议案
12 关于重选胡湘先 7,145,912,637 99.998959 74,300 0.001040 100 0.000001
生为中国邮政储
蓄银行独立非执
行董事的议案
13 关于中国邮政储 7,145,910,637 99.998931 74,300 0.001040 2,100 0.000029
蓄银行2019年度
董事薪酬清算方
案的议案
14 关于中国邮政储 7,145,910,637 99.998931 74,300 0.001040 2,100 0.000029
蓄银行2019年度
监事薪酬清算方
案的议案
（五）关于议案表决的有关情况说明
1. 2020年第二次临时股东大会第2、7、8、9项议案，2020年第一次A股
类别股东大会议案第1、2、3、4项议案，及2020第一次H股类别股东
大会议案第1、2、3、4项议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决
议事项，获得出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数
的过半数通过。2. 2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020
第一次H股类别股东大会议案内容请见本行于2020年12月4日刊载于
上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2020年第二次临时股东大会、
2020年第一次A股类别股东大会及2020第一次H股类别股东大会会议资
料》。3. 根据监管要求，中国邮政集团公司及其关联人（截至股权登记日，持有
本行56,760,382,934股A股、80,700,000股H股，共计56,841,082,934
股股份）作为关联股东对2020年第二次临时股东大会第2、3、7、8、9
项议案，2020年第一次A股类别股东大会第1、2、3、4项议案，2020
年第一次H股类别股东大会第1、2、3、4项议案回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020第一
次H股类别股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁律师、柳思佳律师
(二) 律师见证结论意见：
公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020第一次H股类别股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年第二次临时股东大
会、2020年第一次A股类别股东大会及2020第一次H股类别股东大会决议；2. 北京市金杜律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司2020年第二次临时
股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020第一次H股类别股东大会之
法律意见书。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2020年12月21日
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