永安行:第三届董事会第九次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-22 00:00:00
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    证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2020-070
    
    永安行科技股份有限公司
    
    第三届董事会第九次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)
    
    于2020年12月21日16:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2020
    
    年12月16日以电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次
    
    会议由公司董事长孙继胜先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
    
    华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司2020年限制性股票激励计划的授予条件已经成就,根据公司2020年第三次临时股东大会的授权,公司董事会同意以2020年12月21日为授予日,向53名激励对象授予58.35万股限制性股票,授予价格为10.50元/股。
    
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。孙伟先生为本次激励计划的激励对象,已回避本议案的表决。
    
    具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告(2020-072)》。
    
    特此公告。
    
    永安行科技股份有限公司董事会
    
    2020年12月22日

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