太原重工股份有限公司
2020年第四次临时股东大会资料
二○二○年十二月二十八日
太原重工股份有限公司
2020年第四次临时股东大会资料目录
一、公司2020年第四次临时股东大会议程；
二、关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案；
三、关于向全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司增资
的议案。
太原重工股份有限公司
2020年第四次临时股东大会议程
时间：2020年12月28日上午9时
地点：太原市万柏林区玉河街53号
太原重工股份有限公司会议室
会议议程：
一、宣布开会；
二、审议《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》；
三、审议《关于向全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公
司增资的议案》；
四、通过监票人；
五、投票表决；
六、宣布投票结果；
七、宣读投票结果形成的大会决议；
八、律师发表法律意见；
九、宣布散会。
2020年12月28日
议案一
关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案的议案
各位股东、股东代表：
根据有关法规和《公司章程》的规定，结合公司2020年1-9月关联交易实际执行情况，现需增加2020年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：
一、2020年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交易 关联人 2020年预计金 2020年1-9月累计 预计金额与实际发生
类别 额 已发生的交易金额 金额差异较大的原因
山西建设投资集团有限公司 2,600.00 30,709.87本年与关联方业务订
单增加
山西省国新能源发展集团汽车运 800.00 143.89采购需求量减少
输有限公司
山西省化工研究所合成材料厂 14.52零星采购
山西省经济建设投资集团有限公 1,000.00 597.77向关联方采购原材料
司 减少
山西省轻工建设有限责任公司 200.00 83.80向关联方采购原材料
减少
向关联方采购原材料
向关联人 山西太钢不锈钢股份有限公司 93,500.00 71,093.75减少
购买原材 太原钢铁（集团）有限公司 400.00 本年此业务无发生额
料 太原重型机械集团机械设备科技
开发有限公司 400.00 177.15
太原重型机械集团煤机有限公司 108.78新增业务
太原重型机械集团有限公司 4.99零星采购
太重集团机械设备租赁有限公司 150.00 141.08
太重集团贸易有限公司 2,000.00 385.33采购需求量减少
太重集团榆次液压工业有限公司 2,200.00 2,038.81
太重香港国际有限公司 9,800.00 191.15向关联方采购原材料
减少
西山煤电（集团）有限责任公司 11.33零星采购
向关联人 华新燃气集团有限公司（原山西 8,000.00 5,727.14
购买燃料 省国新能源发展集团有限公司）
和动力
北京太重机械成套设备有限公司 100.00 0.28向关联方销售产品订
单减少
晋能集团有限公司 8,015.01新增业务
山西焦化股份有限公司 2,000.00 1,400.12向关联方销售产品订
单减少
山西太钢不锈钢股份有限公司 600.00 698.82向关联方销售产品订
单增加
太原钢铁（集团）有限公司 550.00 620.71向关联方销售产品订
单增加
向关联方销售产品订
向关联人 太原重型机械集团煤机有限公司 300.00 333.42单增加
销售产 太原重型机械集团有限公司 0.21零星业务
品、商品 向关联方销售产品订
太重集团机械设备租赁有限公司 15,000.00 10,663.72单减少
太重集团榆次液压工业有限公司 1,000.00 660.88向关联方销售产品订
单减少
太重香港国际有限公司 18,000.00 15,096.41
智奇铁路设备有限公司 60.00 本年此业务无发生额
太钢（天津）融资租赁有限公司 770.00 770.00
阳泉煤业集团物资经销有限责任 0.23零星业务
公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司 0.42零星业务
接受关联
人提供的 智奇铁路设备有限公司 180.00 124.06
劳务
关联交易合计金额 159,610.00 149,813.63
二、公司增加2020年度日常关联交易预计额度情况
截至2020年9月30日，公司向关联方单位采购商品及销售产品的实际交易金额为149,813.63万元。因公司日常经营业务需要，拟向关联方单位增加采购商品和销售产品的日常关联交易额度分别为36,060.00万元和16,957.00万元。本次调整后，预计公司2020年度日常关联交易金额不超过212,627.00万元。具体增加关联交易预计额度情况见下表：
单位：人民币万元
关联交易 原2020年度 增加后2020年 2020年1-9月
类别 关联人 预计金额 增加额度 度预计金额 累计已发生 增加原因
的交易金额
山西建设投资集团有限 2,600.00 35,000.00 37,600.00 30,709.87本年与关联方业
公司 务订单增加
山西省国新能源发展集 800.00 800.00 143.89
团汽车运输有限公司
山西省化工研究所合成 50.00 50.00 14.52零星采购
材料厂
山西省经济建设投资集 1,000.00 1,000.00 597.77
团有限公司
山西省轻工建设有限责 200.00 200.00 83.80
任公司
山西太钢不锈钢股份有 93,500.00 93,500.00 71,093.75
限公司
向关联人 太原钢铁（集团）有限 400.00 400.00
购买原材 公司
料 太原重型机械集团机械 400.00 400.00 177.15
设备科技开发有限公司
太原重型机械集团煤机 200.00 200.00 108.78新增业务
有限公司
太原重型机械集团有限 10.00 10.00 4.99零星采购
公司
太重集团机械设备租赁 150.00 100.00 250.00 141.08本年与关联方业
有限公司 务订单增加
太重集团贸易有限公司 2,000.00 2,000.00 385.33
太重集团榆次液压工业 2,200.00 600.00 2,800.00 2,038.81采购需求量增加
有限公司
太重香港国际有限公司 9,800.00 9,800.00 191.15
西山煤电（集团）有限 50.00 50.00 11.33零星采购
责任公司
向关联人 华新燃气集团有限公司
购买燃料 （原山西省国新能源发 8,000.00 8,000.00 5,727.14
和动力 展集团有限公司）
北京太重机械成套设备 100.00 100.00 0.28
有限公司
向关联人 晋能集团有限公司 10,000.00 10,000.00 8,015.01新增业务
销售产品、山西焦化股份有限公司 2,000.00 2,000.00 1,400.12
商品 山西太钢不锈钢股份有 600.00 250.00 850.00 698.82向关联方销售产
限公司 品订单增加
太原钢铁（集团）有限 550.00 200.00 750.00 620.71向关联方销售产
公司 品订单增加
太原重型机械集团煤机 300.00 500.00 800.00 333.42向关联方销售产
有限公司 品订单增加
太原重型机械集团有限 3.00 3.00 0.21零星业务
公司
太重集团机械设备租赁 15,000.00 15,000.00 10,663.72
有限公司
太重集团榆次液压工业 1,000.00 1,000.00 660.88
有限公司
太重香港国际有限公司 18,000.00 6,000.00 24,000.00 15,096.41向关联方销售产
品订单增加
智奇铁路设备有限公司 60.00 60.00
太钢（天津）融资租赁 770.00 770.00 770.00
有限公司
阳泉煤业集团物资经销 2.00 2.00 0.23零星业务
有限责任公司
阳泉煤业（集团）股份 2.00 2.00 0.42零星业务
有限公司
接受关联 向关联方销售产
人提供的 智奇铁路设备有限公司 180.00 50.00 230.00 124.06品订单增加
劳务
关联交易合计金额 159,610.00 53,017.00 212,627.00 149,813.63
备注：山西太钢不锈钢股份有限公司已于2020年9月29日披露《关于控股股东太钢集团
51%股权无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告》（2020-052）。根
据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，过去12个月内，曾经具有第10.1.3
条或者第10.1.5条规定的情形之一，山西太钢不锈钢股份有限公司、太原钢铁（集团）有
限公司、太钢（天津）融资租赁有限公司视同公司的关联人。
三、关于定价政策和定价依据
以上关联交易均以市场公允价为交易价。
四、关于交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，
不存在损害公司和股东利益的情况。不会对关联方形成较大的依赖。
五、关于关联交易协议的签署
有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，主要采取招投标方式定标后，分别与关联方签订经济合同。
六、关于审议程序
本公司独立董事同意上述关于增加2020年度日常关联交易预计额度，认为上述增加日常关联交易额度的预计符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，未损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
本次增加2020年度日常关联交易预计额度的议案已经第八届董事会2020年第九次临时会议会审议通过，现提请公司2020年第四次临时股东大会审议批准。与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
太原重工股份有限公司董事会
2020年12月28日
议案二
关于向全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司
增资的议案
各位股东、股东代表：
太重（天津）滨海重型机械有限公司（以下简称“滨海公司”）是本公司于2008年1月设立的全资子公司，为调整滨海公司资产负债结构，改善其财务状况，用于开展生产经营活动，使“临港重型装备研制基地建设项目”发挥更大的经济效益，本公司拟现金出资82,848万元对滨海公司进行增资，使滨海公司注册资本由120,000万元增加至202,848万元。本次议案已经第八届董事会2020年第九次临时会议会审议通过，现提请公司2020年第四次临时股东大会审议批准。
一、投资标的基本情况
（一）本次增资拟涉及的资产情况
出资方式：拟现金出资82,848万元。
（二）拟增资的滨海公司经营情况
1、滨海公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
主要指标 2019年 2020年1-9月
资产总额 661,972.01 673,940.96
净资产 56,674.05 35,262.73
营业收入 140,678.17 68,370.40
净利润 -60,141.06 -21,493.89
滨海公司2019年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，致同会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。滨海公司2020年1-9月份财务报表未经审计。
2、增资前后股权结构情况
增资前，滨海公司系本公司的全资子公司，注册资本120,000万元，由本公司100%控股；增资完成后，滨海公司注册资本增加至202,848万元，本公司仍持有滨海公司100%股权。
二、本次增资方案
本公司拟现金出资82,848万元对滨海公司进行增资，使滨海公司注册资本由120,000万元增加至202,848万元。
三、对外投资对上市公司的影响
（一）本次增资后，按2020年9月末滨海公司的资产负债结构预计，其资产负债率将由94.77%降至82.47%。有助于优化滨海公司资产负债结构，改善其财务状况。
（二）由于滨海公司为本公司的全资子公司，本公司财务报表将全部合并滨海公司财务报表，对本公司的财务状况无重大影响。
（三）本次增资完成后不会新增关联交易，也不会形成同业竞争。
四、对外投资的风险分析
本次增资主要目的是为滨海公司增加资本金，优化其资产负债结构，改善其财务状况，用于开展生产经营活动，使“临港重型装备研制基地建设项目”发挥更大的经济效益，不会增加新的投资和经营风险。
太原重工股份有限公司董事会
2020年12月28日
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