关于收到公司股东临时提案的公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2020-071
焦作万方铝业股份有限公司关于收到公司股东临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年12月17日，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）董事会收到公司持股 5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）《关于增加焦作万方铝业股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第八届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。具体如下：
一、议案内容
《关于补选第八届董事会董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上股东万方集团向公司2020年第二次临时股东大会提交股东大会临时提案《关于补选第八届董事会董事的议案》，万方集团拟提名王大青女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。
王大青女士简历如下：
王大青，女，1971年生，本科学历，毕业于河南省委党校法律专业。曾历任河南省焦作市修武县五里源乡人民政府副乡长职务、河南省焦作市修武县五里源乡人大主席职务、河南省焦作市修武县政协副主席职务、河南省焦作市解放区人民政府副区长职务。现任焦作市万方集团有限责任公司总经理。
王大青女士未持有公司股份；除在焦作市万方集团有限责任公司担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
关于收到公司股东临时提案的公告
未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司董事人员的条件。
公司董事会提名委员会和独立董事对万方集团提名的董事候选人的任职资格进行了审核，认为王大青符合任职条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、《关于增加焦作万方铝业股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》；
2、《焦作市万方集团有限责任公司关于股东大会临时提案相关声明》；
3、《独立董事关于公司补选董事相关事项的独立意见》；
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2020年12月18日
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