股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-64
沈阳机床股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2020年12月10日以电子邮
件方式发出。
2.本次董事会于2020年12月15日以现场结合视频方
式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。董事长
车欣嘉、董事董凌云现场参会，董事魏华亮、董事周建华、
独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以视频
形式参会。
4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于因本次资产出售形成关联担保的议
案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的2020-65公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事魏
华亮先生、周建华先生、车欣嘉先生回避本项议案的表决。
2.审议通过《关于召开公司二○二○年第六次临时股东
大会的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的2020-66公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
2020年12月15日
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