证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2020-088
浙江佐力药业股份有限公司
第六届监事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次（临时）会议于2020年12月14日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2020年12月9日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席周城华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司对2015年非公开发行股票募集资金投资项目“年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目”结项并将节余募集资金（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司对上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司本次收购控股子公司浙江佐力医药百草有限公司（以下简称“佐力百草医药”）少数股东股权暨关联交易事项属于公司正常经营活动，符合公司发展战略，此次关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司本次收购控股子公司佐力百草医药少数股东股权暨关联交易事项。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于全资子公司转让有限合伙企业份额暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司转让有限合伙企业份额暨关联交易事项遵循公平、公开、公正原则，有利于公司进一步聚焦主业，优化资产结构，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。该关联交易事项审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第三十一次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
监 事 会
2020年12月15日
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