股票简称：ST椰岛 股票代码：600238 编号：2020-050号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月10日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于向海口市农村信用合作联社申请授信的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）。
根据公司经营需要及资金需求，同意公司向海口市农村信用合作联社申请授信1.24亿元，本次授信的借款期限为三年，用于补充公司流动资金。本次授信为担保授信，以公司澄迈老城酒厂和老城塑框厂作为抵押担保。
澄迈老城酒厂：72101.87平方米工业用地，地上13041.01平方米厂房。
澄迈老城塑框厂：61751.11平方米工业用地，地上10970.2平方米厂房。
公司董事会授权经营层具体办理本次授信有关事宜。
上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2020年12月14日
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