证券代码：600408 证券简称：ST安泰 编号：临2020-044
山西安泰集团股份有限公司
第十届董事会二○二○年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○二○年第五次临时会议于二○二○年十二月十一日下午在公司办公大楼会议室召开。会议通知于二○二○年十二月九日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
本次会议第1至4项议案关联董事王风斌回避表决，该4项议案均以六票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；第5项议案以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司与关联方债务重组的议案》，详见公司同日披露的临2020-046号公告；
二、审议通过《关于调整公司二○二○年度部分日常关联交易预计的议案》，详见公司同日披露的临2020-047号公告；
三、审议通过《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，详见公司同日披露的临2020-048号公告；
四、审议通过《关于公司受让山西新泰富安新材有限公司18%股权的议案》，详见公司同日披露的临2020-049号公告；
五、审议通过《关于召开公司二○二○年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于2020年12月28日召开二○二○年第三次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○二○年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月十一日
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