司太立:关于下属子公司股权转让暨关联交易的进展公告

来源:巨灵信息 2020-12-12 00:00:00
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    证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2020-117
    
    浙江司太立制药股份有限公司
    
    关于下属子公司股权转让暨关联交易的进展公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、关联交易概述
    
    2020年11月24日,浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》,公司拟将持有的上海司太立制药有限公司(以下简称“上海司太立”)18%股权及江西司太立制药有限公司(以下简称“江西司太立”)4%股权转让给嘉兴聚力司太立股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商登记信息为准)(以下简称“嘉兴聚力”),股权转让价格分别为9,900万元和1,800万元。
    
    鉴于公司作为嘉兴聚力的有限合伙人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
    
    本次交易尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组事项。
    
    关于本次交易的具体信息详见公司于2020年11月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于下属子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2020-113)。
    
    二、本次交易相关进展
    
    根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.7条规定,本次交易需提供交易标最近一年又一期的审计报告。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江西司太立制药有限公司审计报告》(天健审[2020]10385号)及《上海司太立制药有限公司审计报告》(天健审[2020]10307 号),经审计,本次交易标的的主要财务指标如下:
    
    (一)江西司太立最近一年又一期主要财务指标
    
    单位:万元
    
     科目                   2019年12月31日           2020年6月30日
     总资产                               56,375.13             67,391.68
     净资产                               16,301.73             19,881.10
     营业收入                             41,087.66             27,519.99
     净利润                                2,855.56              3,579.37
    
    
    (二)上海司太立最近一年又一期主要财务指标
    
    单位:万元
    
     科目                   2019年12月31日           2020年6月30日
     总资产                               53,804.62             53,965.57
     净资产                              -13,253.38            -17,009.02
     营业收入                                457.55                     /
     净利润                               -5,623.93             -3,755.63
    
    
    根据上述审计报告数据,本次交易评估机构坤元资产评估有限公司对前期出具的《江西司太立制药有限公司资产评估报告》(坤元评报[2020]643号)和《上海司太立制药有限公司资产评估报告》(坤元评报[2020]642号)进行相应更新,根据更新后的报告显示,截至评估基准日2020年6月30日,江西司太立股东全部权益账面价值198,811,003.83元,采用收益法评估结果作为评估结论,江西司太立股东全部权益的评估价值为为 500,177,000.00 元,评估增值为301,365,996.17元,增值率为 151.58%;上海司太立股东全部权益账面价值-170,090,154.54元,采用收益法评估结果作为评估结论,上海司太立股东全部权益的评估价值为542,302,400.00元,评估增值712,392,554.54元。
    
    三、对本次交易定价的影响
    
    本次交易定价前期经双方协商并参考评估结果,分别为1,800万元(江西司太立4%股权)和9,900万元(上海司太立18%股权)。根据公司对交易标的审计结果及评估报告更新结果分析,与交易对方进行协商后确认,本次交易标的经审计后的评估结果与前次未审计时差距不大(其中江西司太立较前次评估价值503,171,800.00元减少2,994,800元,上海司太立较前次评估价值542,261,300.00元增加41,100元),对交易定价不会产生实质性调整影响,本次交易定价不进行调整。本次交易定价符合市场化规则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    
    本次交易尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议,请各位投资者注意投资风险。
    
    特此公告
    
    浙江司太立制药股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年十二月十二日

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