证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2020-052
中国软件与技术服务股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第七届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2020年12月2日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2020年12月11日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于提名董事候选人的议案
鉴于公司董事白丽芳女士因工作原因辞去公司董事职务，董事会提名赵贵武先生为董事候选人，并提交股东大会选举确认（赵贵武的简历附后）。
董事会提名委员会已根据董事任职条件对候选人通过了资格审查，公司全部3名独立董事发表了关于同意提名董事候选人的独立意见。
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）关于提议召集召开2020年第五次临时股东大会的议案
董事会提议并召集，于2020年12月29日（星期二），在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室，召开公司2020年第五次临时股东大会，审议如下议案:
一、关于选举董事的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2020年12月11日
附件：赵贵武先生简历
赵贵武，男，中国国籍，1962年9月出生，硕士研究生学历，1988年3月毕业于天津大学无机非金属材料专业，高级工程师职称。曾在北京无线电元件六厂、机电部微电子司、电子部基础产品局工作，曾任电子部基础产品局副处长、信产部产品管理司助理调研员、中国电科企业策划部规划处处长和主任助理、中国电子战略规划部副总经理、规划计划部（重大项目部）总经理、集成电路事业本部主任，2010年4月任上海华虹集成电路有限责任公司董事长兼上海贝岭董事长，2015年1月任上海贝岭董事长兼代理总经理，2015年8月任华大半导体有限公司党委书记兼纪委书记，2017年9月任中电财务公司党委书记，2020年
10月至今任中国电子所出资企业专职董事。
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