中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2020 -060
中航航空电子系统股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届选举情况
鉴于中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中国航空工业集团有限公司、中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名张昆辉、纪瑞东、王建刚、陈远明、周春华、于卓、徐滨等7人为公司第七届董事会非独立董事候选人选（简历附后）。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名杨有红、熊华钢、张金昌、魏法杰等4人为公司第七届董事会独立董事候选人选（简历附后）。
2020年12月11日，公司第六届董事会2020年度第八次会议（临时）审议通过《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，独立董事发表意见，详见同日披露的《独立董事对第六届董事会第八次会议（临时）相关事项的独立意见》，以上议案尚需提交股东大会审议。
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二、监事会换届选举的情况
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中航机载系统有限公司推荐，提名武兴全、王学柏、袁豁等3人为公司第七届监事会监事候选人选（简历附后）；根据公司职代会决议，选举田沛、韩业林为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。
2020年12月11日，公司第六届监事会2020年度第八次会议审议通过《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》，选举武兴全、王学柏、袁豁3名监事尚需提交股东大会审议。
经审查，上述候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事、监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2020年12月11日
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附件：候选人简历
一、非独立董事候选人选简历
1、张昆辉：男，1963年6月出生，博士研究生，研究员。历任雷华电子研究所副所长、所长兼党委书记,中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记，航空工业航电系统分党组副书记、副董事长, 航空工业航电系统分党组书记，中航航空电子系统股份有限公司董事、副董事长。现任航空工业机载系统党委书记、董事长，中航通用电气民用航电系统有限责任公司董事长，中航工业机电系统股份有限公司董事长，本公司董事长。
2、纪瑞东：男，1968年3月出生，本科，高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，中航沈飞股份有限公司董事、总经理，航空工业机载系统党委副书记、董事、总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记，中航工业机电系统股份有限公司董事，本公司董事。
3、王建刚：男，1965年4月出生，硕士研究生，研究员。历任航空工业洛阳电光设备研究所副所长，航空工业洛阳电光设备研究所所长兼党委副书记，航空工业航电系统分党组成员、副总经理，中航航空电子系统股份有限公司副总经理。现任航空工业机载系统党委委员，中航联创科技有限公司董事长，中航工业机电系统股份有限公司董事，本公司董事、总经理。
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4、陈远明：男，1963年1月出生，硕士，研究员。历任中国空空导弹研究院副院长，太原航空仪表有限公司党委书记兼副总经理，太原航空仪表有限公司董事长、总经理兼党委副书记，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、分党组纪检组长、工会主席、总法律顾问，中航航空电子系统股份有限公司董事、副总经理。现任航空工业机载系统党委副书记、董事、副总经理，中航工业机电系统股份有限公司董事，本公司董事。
5、周春华：女，1965年10月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，航空工业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团有限公司审计部副部长，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司董事、副总经理、总会计师。现任航空工业机载系统党委委员、董事、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事，本公司董事。
6、于卓：男，1964年6月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任沈阳兴华电器制造公司副总经理，沈阳兴华电器制造公司总经理兼党委副书记，沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理兼党委副书记，北京青云航空仪表有限公司董事长、总经理兼党委副书记，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长,北京青云航空设备有限公司董事长,北京青云航电科技有限公司董事长,中航中关村科技有限公司董事长、总经理，航空工业航电股份特级专务。
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7、徐滨：男，1977年11月出生，硕士，高级经济师。历任中国航空科技工业股份有限公司证券法律部副部长、合规风控部部长。现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、合规风控部部长。
二、独立董事候选人选简历
1、杨有红：男，1963年10月生。会计学教授、博士生导师、北京市高校教学名师、北京市长城学者、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内部控制专业委员会副主任、中国注册会计师，国家精品课程《中级财务会计》和《高级财务会计》主持人。曾任北京工商大学会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长。现任本公司独立董事。
2、熊华钢：男，1961年12月生。北京航空航天大学电子信息工程学院教授、博士生导师。研究方向为通信网络理论与技术、航空电子信息综合、超宽带通信、电子系统综合测试等。社会兼职包括中国航空电子过程管理标准化委员会委员、中国航空学会航电与空管分会委员，《北京航空航天大学学报》和《空间科学学报》编委等。现任本公司独立董事。
3、张金昌：男，1965 年 10 月生，博士，研究员。历任首钢总公司计划处项目经理，北京智泽华软件有限责任公司创始人、首席科学家。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、博士生导师。
4、魏法杰：男，1954年7月生，北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师。曾任北京航空航天大学经济管理学院副院长, 河
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北省保定550厂工艺员。社会兼职包括中国国际工程咨询公司咨询委
员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家，科工局技术
经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研究会委员、
中国航空学会发动机软科学专业委员会委员、中国优选法统筹法与经
济数学研究会理事、《项目管理技术》杂志编委。
三、监事候选人选简历
1、武兴全：男，1964年2月出生，硕士研究生，高级工程师。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长（挂职）。现任航空工业机载系统公司党委委员、纪委书记，中航工业机电系统股份有限公司监事会主席，本公司监事。
2、王学柏：男，1964年4月出生，博士研究生,社会科学研究员。历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长，中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长、内部审计部门负责人。现任航空工业机载系统公司分党组纪检组副组长、纪检监察与审计法律部部长、高级专务，中航工业机电系统股份有限公司监事，本公司监事。
3、袁豁：男，1977年10月出生，硕士，高级会计师。历任中航光电财务部部长、总审计师兼审计部部长，赛维航电总会计师。现任中航中关村科技有限公司总会计师，北京青云航空仪表有限公司监事
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会主席。
4、田沛：男，1966年9月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任航空工业万里劳动人事处干部室主任、处长助理，军品事业部综合办公室副主任、主任，组织部副部长，人力资源部部长，副总工程师兼人力资源部部长，总经理助理兼人力资源部部长，党委副书记、纪委书记、工会主席兼人力资源部部长，本公司监事。现任航空工业万里党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司职工监事。
5、韩业林：男，1964年8月出生，高级工程师。历任航空工业青云车间副主任、主任，军品部副经理兼重点型号办公室主任，军品部副经理兼装配分部主任，副总经理，北京青云航电科技有限公司副总经理。现任中航中关村科技有限公司董事，航空工业青云党委副书
记、纪委书记、工会主席、总法律顾问，本公司职工监事。
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