证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2020-037
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2020年12月5日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议于2020年12月10日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况
（一）审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司本次向关联方宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司（以下简称“汇丰祥光伏”）出售宁东90MWp分布式光伏发电项目，有利于公司集中力量发展主业，实现资源的最佳配置。交易价格根据中和资产评估有限公司出具的《评估报告》确定，交易方案符合公平合理的原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司与关联方签订购售电关联交易协议的议案》
经审议，监事会认为：公司与汇丰祥光伏签订《购售电协议》是因正常业务经营需要而发生的，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会
2020年12月11日
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