证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2020-036
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2020年12月5日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2020年12月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长党彦宝先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况
（一）审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
为进一步聚焦公司主业，实现资源最佳配置，公司于2020年12月10日与宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司（以下简称“汇丰祥光伏”）签订了《关于宁东90MWp分布式光伏发电项目之收购协议》，拟将宁东90MWp分布式光伏发电项目出售给汇丰祥光伏。汇丰祥光伏与公司的实际控制人均为党彦宝先生，本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司出售资产暨关联交易公告》。
本议案为关联交易，关联董事党彦宝、卢军、高建军回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司与关联方签订<购售电关联交易协议>的议案》
基于日常业务经营需要，公司与关联方汇丰祥光伏签订了《购售电关联交易协议》，公司拟向汇丰祥光伏购电，每年交易金额预计不超过人民币 6000 万元（不含税），
同时，2020年度预计将新增购电日常关联交易金额不超过500万元（不含税）。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于与关联方签订<购售电关联交易协议>的公告》。
本议案为关联交易，关联董事党彦宝、卢军、高建军回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2020年12月11日
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