证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2020-075
芒果超媒股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2020年12月8日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第三届监事会第二十五次会议通知期限的议案》
鉴于本次监事会拟审议事项时间较为紧急，且需尽快作出决策，特提请公司监事会同意豁免第三届监事会第二十五次会议的通知期限，并于2020年12月8日召开第三届监事会第二十五次会议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于调整芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）等法律、法规和规范性文件的规定及公司2020年第一次临时股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司监事会同意将本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）方案的决议有效期由“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，如公司于前述有效期内取得中国证监会关于本次发行的同意注册文件，则前述有效期自动延长至本次发行完成之日。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有最新规定，公司将按最新规定对本次发行进行调整。”调整为“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。”，不再设置自动延期条款。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于<芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司编制了《芒果超媒股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司监事会
2020年12月9日
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