证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2020-113
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会将于2020年12月8日任期届满。鉴于公司控股股东拟实施股权转让暨公司控制权拟发生变更，根据花王国际建设集团有限公司与湖州协兴投资发展有限公司（以下简称“湖州协兴投资”）签署的《股份转让协议》内容，在股份转让交割完成及相关表决权委托生效后，湖州协兴投资将有权改组公司董事会，并提名改组后的董事会多数席位。鉴于上述工作正在开展过程中，公司需待有关事项明确后再进行新一届董事会、监事会的候选董事、监事提名工作，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会及第三届监事会全体成员、高级管理人员将严格按照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成新一届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2020年12月7日
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