汇创达:关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

来源:巨灵信息 2020-12-05 00:00:00
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    证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2020-004
    
    深圳市汇创达科技股份有限公司
    
    关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》
    
    并办理工商变更登记的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月4日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况公告如下:
    
    一、注册资本、公司类型变更情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2622号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,522.6666万股,并于2020年11月18日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后,公司注册资本由人民币7,567.9997万元变更为人民币10,090.6663万元,公司股本由7,567.9997万股变更为10,090.6663万股,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。
    
    二、《公司章程》修订情况
    
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等法律法规的规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况,公司拟对《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订,具体修订条款如下:
    
       条款                修订前                         修订后
                公司于**年**月**日经中国证券   公司于2020年10月19日经中国
                监督管理委员会批准,首次向社会 证券监督管理委员会(以下简称
      第三条    公众发行人民币普通股**万股,于 “中国证监会”)同意注册,首次
                **年**月**日在深圳证券交易所   向社会公众发行人民币普通股
                上市。                         2,522.6666万股,于2020年11
                                               月18日在深圳证券交易所上市
                公司注册名称:                 公司注册名称:
                中文名称:深圳市汇创达科技股份 中文名称:深圳市汇创达科技股份
      第四条                                   有限公司
                有限公司                       英文名称:SHENZHEN HUI CHUANG
                英文名称:**                   DA TECHNOLOGY CO., LTD.
      第六条    公司注册资本为人民币**万元。   公司注册资本为人民币
                                               10,090.6663万元。
     第十九条   公司股份总数为**万股,均为普通 公司股份总数为10,090.6663万
                股,每股面值1元。              股,均为普通股,每股面值1元。
                公司因本章程第二十三条第(一) 公司因本章程第二十三条第一款
                项、第(二)项规定的情形收购本 第(一)项、第(二)项规定的情
                公司股份的,应当经股东大会决   形收购本公司股份的,应当经股东
                议;因第(三)项、第(五)项、 大会决议;因本章程第二十三条第
                第(六)项规定的情形收购本公司 一款第(三)项、第(五)项、第
                股份的,可以依照本章程的规定或 (六)项规定的情形收购本公司股
                者股东大会的授权,经三分之二以 份的,可以依照本章程的规定或者
                上董事出席的董事会会议决议。公 股东大会的授权,经三分之二以上
                司依照第二十三条的规定收购本   董事出席的董事会会议决议。公司
     第二十五   公司股份后,属于第(一)项情形 依照第二十三条第一款的规定收
        条      的,应当自收购之日起十日内注   购本公司股份后,属于第(一)项
                销;属于第(二)项、第(四)项 情形的,应当自收购之日起十日内
                情形的,应当在六个月内转让或者 注销;属于第(二)项、第(四)
                注销。                         项情形的,应当在六个月内转让或
                公司依照第二十三条第(三)项、 者注销。
                第(五)项、第(六)项规定收购 公司依照本章程第二十三条第
                的本公司股份,公司合计持有的本 (三)项、第(五)项、第(六)
                公司股份数不得超过本公司已发   项规定收购的本公司股份,公司合
                行股份总额的百分之十,并应当在 计持有的本公司股份数不得超过
                三年内转让或者注销;公司因第二 本公司已发行股份总额的百分之
                十三条第(三)项、第(五)项、 十,并应当在三年内转让或者注
                第(六)项规定的情形收购本公司 销;公司因第二十三条第(三)项、
                股份的,应当通过公开的集中交易 第(五)项、第(六)项规定的情
                方式进行。                     形收购本公司股份的,应当通过公
                                               开的集中交易方式进行。
                股东大会是公司的权力机构,依法 股东大会是公司的权力机构,依法
                行使下列职权:                 行使下列职权:
                (一)决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资
                计划;                         计划;
                (二)选举和更换非由职工代表担 (二)选举和更换非由职工代表担
                任的董事、监事,决定有关董事、 任的董事、监事,决定有关董事、
                监事的报酬事项;               监事的报酬事项;
                (三)审议批准董事会的报告;   (三)审议批准董事会的报告;
                (四)审议批准监事会报告;     (四)审议批准监事会报告;
                (五)审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度财务预
                算方案、决算方案;             算方案、决算方案;
                (六)审议批准公司的利润分配方 (六)审议批准公司的利润分配方
     第四十条   案和弥补亏损方案;             案和弥补亏损方案;
                (七)对公司增加或者减少注册资 (七)对公司增加或者减少注册资
                本作出决议;                   本作出决议;
                (八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;
                (九)对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、
                清算或者变更公司形式作出决议; 清算或者变更公司形式作出决议;
                (十)修改本章程;             (十)修改本章程;
                (十一)对公司聘用、解聘会计师 (十一)对公司聘用、解聘会计师
                事务所作出决议;               事务所作出决议;
                (十二)审议批准第四十一条规定 (十二)审议批准第四十一条规定
                的担保事项;                   的担保事项;
                (十三)审议公司在一年内购买、 (十三)审议公司在一年内购买、
                出售重大资产超过公司最近一期   出售重大资产超过公司最近一期
                经审计总资产30%的事项;        经审计总资产30%的事项;
                (十四)审议批准变更募集资金用 (十四)审议批准变更募集资金用
                途事项;                       途事项;
                (十五)审议股权激励计划;     (十五)审议股权激励计划;
                (十六)审议董事会、监事会以及 (十六)审议董事会、监事会以及
                单独或者合计持有公司3%以上股   单独或者合计持有公司3%以上股
                份的股东提出的议案;           份的股东提出的议案;
                (十七)审议法律、行政法规、部 (十七)审议法律、行政法规、部
                门规章或公司章程规定应当由股   门规章或公司章程规定应当由股
                东大会决定的其他事项。         东大会决定的其他事项。
                                               (十八)公司年度股东大会可以授
                                               权董事会决定向特定对象发行融
                                               资总额不超过人民币3亿元且不
                                               超过最近一年末净资产20%的股
                                               票,该授权在下一年度股东大会召
                                               开日失效。
                公司下列对外担保行为,须经股东 公司下列对外担保行为,须经股东
                大会审议通过。                 大会审议通过。
                (一)本公司及本公司控股子公司 (一)本公司及本公司控股子公司
                的对外担保总额,达到或超过公司 的对外担保总额,达到或超过公司
                最近一期经审计净资产的百分之   最近一期经审计净资产的百分之
                五十以后提供的任何担保;       五十以后提供的任何担保;
     第四十一   (二)为资产负债率超过百分之七 (二)为资产负债率超过百分之七
        条      十的担保对象提供的担保;       十的担保对象提供的担保;
                (三)单笔担保额超过公司最近一 (三)单笔担保额超过公司最近一
                期经审计净资产百分之十的担保; 期经审计净资产百分之十的担保;
                (四)为股东、实际控制人及其关 (四)为股东、实际控制人及其关
                联方提供的担保;               联方提供的担保;
                (五)连续十二个月内担保金额超 (五)连续十二个月内担保金额超
                过公司最近一期经审计总资产的   过公司最近一期经审计总资产的
                百分之三十;                   百分之三十;
                (六)连续十二个月内担保金额超 (六)连续十二个月内担保金额超
                过公司最近一期经审计净资产的   过公司最近一期经审计净资产的
                百分之五十且绝对金额超过五千   百分之五十且绝对金额超过五千
                万元;                         万元;
                (七)深圳证券交易所或公司章程 (七)深圳证券交易所或公司章程
                规定的其他担保情形。           规定的其他担保情形。
                董事会审议公司对外担保事项时, 董事会审议公司对外担保事项时,
                须经出席董事会会议的三分之二   须经出席董事会会议的三分之二
                以上董事同意;股东大会审议前款 以上董事同意;股东大会审议前款
                第(五)项对外担保事项时,须经 第(五)项对外担保事项时,须经
                出席会议的股东所持表决权的三   出席会议的股东所持表决权的三
                分之二以上通过。               分之二以上通过。
                                               公司为全资子公司提供担保,或者
                                               为控股子公司提供担保且控股子
                                               公司其他股东按所享有的权益提
                                               供同等比例担保,属于第四十一条
                                               第(一)项、第(二)项、第(三)
                                               项、第(六)项情形的,可以豁免
                                               提交股东大会审议。
                监事会或股东决定自行召集股东   监事会或股东决定自行召集股东
                大会的,须书面通知董事会,同时 大会的,须书面通知董事会,同时
                向公司所在地中国证监会派出机   向中国证券监督管理委员会深圳
                构和证券交易所备案。           监管局(以下简称“深圳证监局”)
     第四十九   在股东大会决议公告前,召集股东 和深圳证券交易所备案。
        条      持股比例不得低于百分之十。     在发出股东大会通知至股东大会
                召集股东应在发出股东大会通知   结束当日期间,召集股东持股比例
                及股东大会决议公告时,向公司所 不得低于百分之十。
                在地中国证监会派出机构和证券   召集股东应在发出股东大会通知
                交易所提交有关证明材料。       及股东大会决议公告时,向深圳证
                                               监局和深圳证券交易所提交有关
                                               证明材料。
                                               股东(包括股东代理人)以其所代
                                               表的有表决权的股份数额行使表
                                               决权,每一股份享有一票表决权。
                股东(包括股东代理人)以其所代 股东大会审议影响中小投资者利
                表的有表决权的股份数额行使表   益的重大事项时,对中小投资者表
                决权,每一股份享有一票表决权。 决应当单独机票。单独计票结果应
                股东大会审议影响中小投资者利   当及时公开披露。
                益的重大事项时,对中小投资者表 公司持有的本公司股份没有表决
                决应当单独机票。单独计票结果应 权,且该部分股份不计入出席股东
                当及时公开披露。               大会有表决权的股份总数。
                公司持有的本公司股份没有表决   公司董事会、独立董事、持有1%
     第七十八   权,且该部分股份不计入出席股东 以上有表决权股份的股东或者依
        条      大会有表决权的股份总数。       照法律、行政法规或者国务院证券
                公司董事会、独立董事和符合相关 监督管理机构的规定设立的投资
                规定条件的股东可以公开征集股   者保护机构,可以作为征集人,自
                东投票权。征集股东投票权应当向 行或者委托证券公司、证券服务机
                被征集人充分披露具体投票意向   构,公开请求上市公司股东委托其
                等信息。禁止以有偿或者变相有偿 代为出席股东大会,并代为行使提
                的方式征集股东投票权。公司不得 案权、表决权等股东权利。依照前
                对征集投票权提出最低持股比例   款规定征集股东权利的,征集人应
                限制。                         当披露征集文件,公司应当予以配
                                               合。禁止以有偿或者变相有偿的方
                                               式征集股东投票权。
                在不违反法律、法规及本章程其他 在不违反法律、法规及本章程其他
     第一百一   规定的情况下,就公司发生的购买 规定的情况下,对于公司发生的购
      十二条    或出售资产、对外投资(含委托理 买或者出售资产(不包括购买原材
                财、委托贷款等)、提供财务资助、料、燃料和动力,以及出售产品、
                租入或租出资产、委托或受托管理 商品等与日常经营相关的资产购
                资产和业务、赠与或受赠资产、债 买或者出售行为,但资产置换中涉
                权或债务重组、签订许可协议、转 及到的此类资产购买或者出售行
                让或者受让研究与开发项目等交   为,仍包括在内,下同)、对外投
                易行为,股东大会授权董事会的审 资(含委托理财、对子公司投资等,
                批权限为:                     设立或者增资全资子公司除外)、
                (一)交易涉及的资产总额占公司 提供财务资助、租入或者租出资
                最近一期经审计总资产的10%以    产、委托或者受托管理资产和业
                上,该交易涉及的资产总额同时存 务、赠与或者受赠资产、债权、债
                在账面值和评估值的,以较高者作 务重组、签订许可使用协议、转让
                为计算数据;                   或者受让研究与开发项目等交易
                (二)交易标的(如股权)在最近 行为(以下简称为“交易”),股东
                一个会计年度相关的营业收入占   大会授权董事会的审批权限为:
                公司最近一个会计年度经审计营   (一)交易涉及的资产总额占公司
                业收入的10%以上,且绝对金额超  最近一期经审计总资产的10%以
                过500万元人民币;              上,该交易涉及的资产总额同时存
                (三)交易标的(如股权)在最近 在账面值和评估值的,以较高者作
                一个会计年度相关的净利润占上   为计算数据;
                市公司最近一个会计年度经审计   (二)交易标的(如股权)在最近
                净利润的10%以上,且绝对金额超  一个会计年度相关的营业收入占
                过100万元;                    公司最近一个会计年度经审计营
                (四)交易的成交金额(含承担债 业收入的10%以上,且绝对金额超
                务和费用)占公司最近一期经审计 过1,000万元人民币;
                净资产的10%以上,且绝对金额超  (三)交易标的(如股权)在最近
                过500万元人民币;              一个会计年度相关的净利润占上
                (五)交易产生的利润占公司最近 市公司最近一个会计年度经审计
                一个会计年度经审计净利润10%    净利润的10%以上,且绝对金额超
                以上,且绝对金额超过100万元人  过100万元;
                民币。                         (四)交易的成交金额(含承担债
                上述指标计算中涉及的数据如为   务和费用)占公司最近一期经审计
                负值,取其绝对值计算。         净资产的10%以上,且绝对金额超
                董事会有权决定除本章程第四十   过1,000万元人民币;
                一条规定之外的对外担保事项。审 (五)交易产生的利润占公司最近
                议对外担保事项除应当经全体董   一个会计年度经审计净利润10%
                事的过半数通过外,还应当经出席 以上,且绝对金额超过100万元人
                董事会会议的2/3以上董事同意。  民币。
                公司发生的交易(公司受赠现金资 上述指标计算中涉及的数据如为
                产除外)达到下列标准之一的,由 负值,取其绝对值计算。
                董事会审议后,应当提交股东大会 董事会有权决定除本章程第四十
                审议:                         一条规定之外的对外担保事项。审
                (一)交易涉及的资产总额(同时 议对外担保事项除应当经全体董
                存在帐面值和评估值的,以高者为 事的过半数通过外,还应当经出席
                准)占公司最近一期经审计总资产 董事会会议的三分之二以上董事
                的50%以上;                    同意。
                (二)交易的成交金额(包括承担 公司发生的交易(公司受赠现金资
                的债务和费用)占公司最近一期经 产、单纯减免公司义务的债务除
                审计净资产的50%以上,且绝对   外)达到下列标准之一的,由董事
                金额超过3,000万元;            会审议后,应当提交股东大会审
                (三)交易产生的利润占公司最近 议:
                一个会计年度经审计净利润的     (一)交易涉及的资产总额(同时
                50%以上,且绝对金额超过300    存在帐面值和评估值的,以高者为
                万元;                         准)占公司最近一期经审计总资产
                (四)交易标的(如股权)在最近 的50%以上;
                一个会计年度相关的营业收入占   (二)交易的成交金额(包括承担
                公司最近一个会计年度经审计营   的债务和费用)占公司最近一期经
                业收入的50%以上,且绝对金额   审计净资产的50%以上,且绝对
                超过3,000万元;                金额超过5,000万元;
                (五)交易标的(如股权)在最近 (三)交易产生的利润占公司最近
                一个会计年度相关的净利润占公   一个会计年度经审计净利润的
                司最近一个会计年度经审计净利   50%以上,且绝对金额超过500
                润的50%以上,且绝对金额超过   万元;
                300万元;                      (四)交易标的(如股权)在最近
                (六)公司与关联人之间发生的金 一个会计年度相关的营业收入占
                额在1,000万元以上,并占公司最  公司最近一个会计年度经审计营
                近一期经审计净资产绝对值5%以   业收入的50%以上,且绝对金额
                上的关联交易(公司提供担保、受 超过5,000万元;
                赠现金资产除外)。             (五)交易标的(如股权)在最近
                上述指标计算中涉及的数据如为   一个会计年度相关的净利润占公
                负数,取其绝对值计算。         司最近一个会计年度经审计净利
                                               润的50%以上,且绝对金额超过
                                               500万元;
                                               (六)公司与关联人之间发生的金
                                               额在3,000万元以上,并占公司最
                                               近一期经审计净资产绝对值5%以
                                               上的关联交易,并按照相关规定披
                                               露评估或者审计报告。
                                               上述指标计算中涉及的数据如为
                                               负数,取其绝对值计算。
                公司聘用取得“从事证券相关业务 公司聘用符合《证券法》的会计师
     第一百六   资格”的会计师事务所进行会计报 事务所进行会计报表审计、净资产
                表审计、净资产验证及其他相关的
      十六条    咨询服务等业务,聘期一年,可以 验证及其他相关的咨询服务等业
                续聘。                         务,聘期一年,可以续聘。
    
    
    除上述条款外,《公司章程》其他条款不变,以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》全文详见2020年12月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    三、其他事宜
    
    《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
    
    四、备查文件
    
    深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
    
    特此公告。
    
    深圳市汇创达科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年12月5日

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