证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2020-107
广汇能源股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月3日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,987,471,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 45.8500%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长林发现先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中：董事、董事会秘书倪娟，董事刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事李旭、陈瑞忠及王林以通讯方式出席本次会议。
3、董事、董事会秘书倪娟以通讯方式出席会议；董事、副总经理及财务总监马晓燕出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,984,742,389 99.9087 2,722,440 0.0911 6,200 0.0002
2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司第八届董事会董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,984,742,389 99.9087 2,722,440 0.0911 6,200 0.0002
3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,984,682,389 99.9067 2,782,440 0.0931 6,200 0.0002
4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,969,705,036 99.4053 17,759,793 0.5945 6,200 0.0002
5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,984,747,389 99.9088 2,717,440 0.0910 6,200 0.0002
6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,984,549,789 99.9022 2,915,040 0.0976 6,200 0.0002
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于与中国信达资产管理股份有限公司及信托机构成立煤炭产业合作基金暨为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,965,733,567 99.2724 21,731,262 0.7274 6,200 0.0002
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,969,705,036 99.4053 17,759,793 0.5945 6,200 0.0002
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限公司
4 关于增加公司担保范围 535,646,003 96.7897 17,759,793 3.2091 6,200 0.0012
并提供担保的议案
广汇能源股份有限公司
关于与中国信达资产管
7 理股份有限公司及信托 531,674,534 96.0721 21,731,262 3.9268 6,200 0.0011
机构成立煤炭产业合作
基金暨为控股子公司提
供担保的议案
广汇能源股份有限公司
8 关于为酒泉钢铁（集团） 535,646,003 96.7897 17,759,793 3.2091 6,200 0.0012
有限责任公司提供反担
保的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案均由超过出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2020年12月4日
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