深华发A:董事会2020年第二次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-02 00:00:00
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    股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2020-30
    
    深圳中恒华发股份有限公司
    
    董事会2020年第二次临时会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2020年11月24日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2020年第二次临时会议的通知。
    
    2.本次董事会会议于2020年11月30日以通讯方式召开。
    
    3.本次董事会会议应参会表决董事6人,全部参会表决。
    
    4.公司监事及高级管理人员列席会议。
    
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:
    
    1、《关于增加2020年度视讯业务日常关联交易预计额度的议案》(详见《关于增加2020年度视讯业务日常关联交易预计额度的议案》,公告编号:2020-32)
    
    独立董事对该议案进行了事前审阅和了解,同意将其提交公司董事会会议审议。
    
    本议案的表决情况为:同意4票;反对0票;弃权0票。(由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司,公司董事长李中秋先生和董事陈志刚先生属本议案的关联董事,因此回避表决。)
    
    三、备查文件
    
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    
    2.公司独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见。
    
    特此公告。
    
    深圳中恒华发股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年11月30日

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