证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2020-085
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2020年11月19日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2020年11月24日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于补选董事的公告》（公告编号：临2020-086）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-087）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）董事会决议
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十五日
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