证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2020-035
南京科思化学股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年11月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年11月17日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中2名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-037）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
经公司控股股东南京科思投资发展有限公司提名和董事会提名委员会审查，拟提名于鲁登先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2020-040）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年12月9日召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于补选非独立董事的议案》。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
3、《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2020年11月23日
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