证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2020-036
南京科思化学股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年11月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年11月17日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1名监事以通讯方式出席）。会议由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-037）。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司监事会
2020年11月23日
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