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何責任。
AGRIC中UL國TU農RA業L銀BA行NK股O份F C有H限IN公A L司IMITED
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：1288）
委任公司秘書
（茲「韓提先述生中」國）於農2業02銀0年行9股月份28有日限召公開司的（「本本行行董」事）日會（期「為董2事02會0年」）9會月議28上日獲的委公任告為。韓本國行強公司先秘生
書及授權代表。
韓事會先秘生書，1，96曾7年任2中月國出農生業，銀蘭行州甘大肅學省工分商行管培理訓碩學士校，副正校高長級、經校濟長師，。中韓國先農生業現銀為行本甘行肅董省
農分行業行銀長行助重理慶、市副分行行長行，長2。014年5月任中國農業銀行甘肅省分行行長，2016年8月任中國
以自前擔任任公董司事秘會書秘周書萬並阜同先時生擔於任2公02司0年秘3書月職辭任位，該至段2期02間0年，8本月行本一行直確積認極韓物先色生人為選合以適擔人任選
相關職位，並按照有關部門的要求進行一段較長的監管審批流程。本行董事會其後於
重202慶0年市9兩月家召一開級的分董行事擔會任會重議要上職通位過，委屬任該韓一先級生分的行議高案級。管鑒理於層韓。先彼生與曾本於行本總行行甘一肅直省保持、
緊行（密包聯括繫總，行包）括業定務期運彙作報流分程行、經公營司情治況理；及彼風亦控曾監擔管任有本深行入分瞭行解培。因訓此學校，董主事管會職認位為，對韓本先
生切聯作繫為一，而名本駐行紮認中為國實內際地上人難選以，找緊到鄰駐本紮行中總國行香，且港彼人高選度擁參有與同本等行的事經務驗及及與資本格行，故總韓行先密
（生「上為市本規行則之」合）第適3人.0選5條。規韓定先之生本亦行同授時權被代委表任。為香港聯合交易所有限公司證券上市規則
佈鑒於的韓指先引生信尚HK未EX擁-G有L上10市8-2規0（則20第203年.288條月以）要及求香的港資聯格合或交有易關所經有驗限，公本司（行「已香向港香聯港交聯所」交）發所
所申的請批豁准免。嚴該格豁遵免守自上韓市先規生則獲第委3.任28為條公及司第秘8.1書7條之的日要起求的（「三豁年免內（」「），豁且免已期經」）得有到效香，港惟聯受以交
下本行條嚴件重規違限反：(上i)公市司規秘則書，豁助免理或余遭詠撤詩回女。士（「余女士」）須在豁免期內協助韓先生及(ii)如
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會士，符合上市規則第3.28條的相關要求。
下在獲豁取免上期市屆規滿則前第，3本.2行8條須規證定明的及相獲關香經港驗聯並交能所夠確履認行韓其先作生為於公豁司免秘期書內的在職余能女，士因的而協毋助須
取得進一步的豁免。倘本行狀況有所變動，香港聯交所可能撤回或變更有關豁免。
中國農業銀董行事股會份有限公司
中國北京
2020年11月23日
生於本、廖公路告明日先期生，、本李行奇的雲執先行生董、事李為蔚周先慕生冰和先吳生江、濤張先青生松；先獨生立、非張執旭行光董先事生為和肖張星克女秋士女、士王；欣非新執先行生董、事黃為振朱中海先生林、先
梁高美懿女士和劉守英先生。
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